第五届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-009
黑龙江国中水务股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议的会议通知及相关资料于2015年4月3日（星期五）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2015年4月16日（星期四）以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长朱勇军先生主持，董事会秘书、部分监事和部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2014年年度报告》及摘要
具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》
本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2014年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年度独立董事述职报告》。
本议案内容将在2014年年度股东大会上作专项报告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2014年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《2014年度社会责任报告》
具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年年度社会责任报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币15,018.00万元；母公司报表实现净利润人民币12,231.74万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-55,093.27万元，2014年末母公司可供股东分配的利润为人民币-42,861.53万元。截止报告期末，公司母公司报表可供股东分配的利润仍为负数。鉴于此，公司拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于续聘2015年财务审计机构的议案》
董事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构。
本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于续聘2015年内控审计机构的议案》
董事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年内控审计机构。
本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于审批2015年度银行融资额度的议案》
对于公司及全资/控股子公司单笔金额不超过最近一期经审计净资产10%且一年内累计金额不超过60,000万元（含本数）的综合授信及/或借款事项，公司董事会授权公司管理层办理具体相关事宜，授权公司董事长签署相关法律文书。
上述额度授权有效期自2015年4月16日起至2016年召开的审议2015年年报董事会会议就此事项做出新的决议为止。上述融资如涉及需公司及其控股子公司对外提供担保的，公司将另行将相关事项提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2015年5月8日（星期五）下午14：00以现场方式召开2014年年度股东大会，审议以上需股东大会审议的议案以及关于选举公司第六届董事会非独立董事、第六届董事会独立董事、第六届监事会股东代表监事的有关提案。
具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-011号）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
二零一五年四月十八日
上网公告附件：
1、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议有关事项的独立意见
备查文件：
1、第五届董事会第三十八次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-010
黑龙江国中水务股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议的会议通知及相关资料于2015年4月3日（星期五）以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于2015年4月16日（星期四）以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄耀生先生主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、 审议通过《2014年年度报告》及摘要
监事会对2014年年度报告形成以下书面审核意见：2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映出公司2014年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议通过《2014年度财务决算报告》
本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、 审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、 审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、 审议通过《2014年度社会责任报告》
具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2014年年度社会责任报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、 审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币15,018.00万元；母公司报表实现净利润人民币12,231.74万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-55,093.27万元，2014年末母公司可供股东分配的利润为人民币-42,861.53万元。
截止报告期末，公司母公司报表可供股东分配的利润仍为负数。鉴于此，公司拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、 审议通过《关于续聘2015年财务审计机构的议案》
监事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构。
本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、 审议通过《关于聘任2015年内控审计机构的议案》
监事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年内控审计机构。
本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、 审议通过《2014年度监事会工作报告》
本议案尚需提交2014年年度股东大会进行审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司监事会
二零一五年四月十八日
备查文件：
1、第五届监事会第二十二次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2015-011
黑龙江国中水务股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月8日 14 点 00 分
召开地点：上海市长宁区中山西路1065号SOHO中山广场B座1502室公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月8日
至2015年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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上述议案中，第1-7项议案的提案人为公司董事会。
上述议案中，第8-10项议案（逐项审议）的提案人为公司控股股东国中（天津）水务有限公司。国中（天津）水务有限公司向股东大会提名尹峻先生、周建和先生、王章全先生、洪涛先生、严东明先生为非独立董事候选人，提名赵兰蘋女士、李轶梵先生、刘亚玮先生为公司独立董事候选人，提名王冰先生、陈建琦先生为股东代表监事候选人。以上董事、监事候选人的简历参见本公告附件1。
本次股东大会还将听取《2014年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案的具体内容详见本公告所附的董事、监事候选人简历、以及公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》（临2015-009号）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
现场登记：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续。
非现场登记：
异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
（二）登记时间
2015年5月7日（星期四）上午9:30—11:30、下午13:30—17:00。
（三）登记地点
上海市长宁区中山西路1065号SOHO中山广场B座1502室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：上海市长宁区中山西路1065号SOHO中山广场B座1502室
邮政编码：200051
联系人：吴丹女士
联系电话：021-31336666-807
联系传真：021-31336666-868
联系邮箱：wudan@interchina.com
（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2015年4月18日
附件1：董事、监事候选人简历
附件2：授权委托书
附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：
1、第五届董事会第三十八次会议决议。
附件1：董事、监事候选人简历
非独立董事候选人
周建和先生，男，1968年出生，安徽怀宁人。北京交通大学运输系交通运输管理工程专业学士，中科院研究生管理科学与工程专业研究生，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。曾任铁道部设计院计划经营处项目副经理、副部长，中国铁路工程总公司对外经济合作部副总经济师，保华集团香港地铁将军澳支线项目工程副经理，中国铁路工程总公司驻土耳其代表处主任兼驻地总代表，香港保华集团驻北京代表处首席代表，中建保华建筑有限责任公司副总经理，中建卡塔尔多哈高层写字楼项目执行经理，江苏洋口港投资开发有限公司常务副总经理。现任黑龙江国中水务股份有限公司董事、常务副总裁。
尹峻先生，男，1974年10月出生，会计师。北京科技大学工业会计专业毕业，获学士学位。曾任上海帝泰发展有限公司财务经理、上海鹏欣（集团）有限公司财务部副总经理、鹏欣环球资源股份有限公司监事。现任黑龙江国中水务股份有限公司董事、副总裁、财务总监。
王章全先生，男，1966年1月出生。王章全先生1991年7月毕业于重庆师范学院外语系，获文学学士学位；1993年7月毕业于中国政法大学第二学士学位班，获法学学士学位。王章全先生1994年6月至1997年8月在英国路伟德邻律师行北京办事处及香港分所任法律助理；1998年4月至2004年6月在德国国际战略投资有限公司任法律部总经理；2004年12月至2006年12月在百安居（中国）投资有限公司任法务总监；2008年2月至2011年1月在英迈（中国）投资有限公司任大中华区法务负责人；2011年7月至2012年10月在东风昆仑律师事务所上海分所任合伙人。2012年11月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任法务总监。
洪涛先生，男，1970年10月出生，中共党员，工程师、项目管理专家（PMI）、六西格玛黑带大师。洪涛先生1992年7月毕业于上海交通大学，获材料科学及工业企业管理双学位学士；1995年1月毕业于上海交通大学金属基复合材料专业，获工学硕士学位；2007年1月获得美国南加州（USC）马歇尔商学院的EMBA工商管理硕士学位。1994年10月起在美国通用电气公司曾历任：GE照明技术经理及黑带，GE总部内部审计，GE能源（包括水处理）并购及整合经理，GE轨道交通全球采购总监及GE全球供应链总监。2006年3月至2011年9月曾担任美国国际电话电信公司（ITT）副总裁，负责这家年销额110亿美金的全球公司在亚洲的并购业务及创新工作，亲自负责并领导了公司的拆分（1拆3）以及在纽交所的分拆上市（ITT是家集流体技术、水及污水处理、污泥处理、国防军工于一身的跨国企业）。2011年至2014年在上海小牛资本担任总裁，专注为企业提供精品投行业务及风险投资。2014年8月起在上海鹏欣（集团）有限公司担任首席投资官。洪涛先生拥有丰富的跨国企业全方位管理及投资经验。
严东明先生，男，1962年5月出生，中共党员，硕士研究生学历。严东明先生1982年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业，获工学学士学位；2003年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978年9月至2001年11月部队服役；2001年12月至2005年4月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005年5月至2011年6月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。2011年7月至今上海鹏欣（集团）有限公司任办公室主任。
独立董事候选人
赵兰蘋女士，女，1953年1月出生，中共党员，高级会计师，非执业注册会计师。赵兰蘋女士于1984年7月毕业于上海财经大学夜大学会计学专业；于1992年12月毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学硕士学位；1994年1月-2008年1月担任上海家化联合股份有限公司投资部副总监，财务总监；2008年1月-2008年8月退休，经回聘担任上海家化联合股份有限公司财务顾问；2008年9月-2013年4月担任上海龙宇燃油股份有限公司财务总监。赵兰蘋女士拥有丰富的财务管理专业经验。
李轶梵（LI YIFAN）先生，男，1967年7月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。李轶梵先生毕业于美国芝加哥大学布思商学院并获MBA学位；同时拥有美国得克萨斯大学会计硕士学位，本科就读于复旦大学世界经济系并获经济学学士学位。
李轶梵先生1993年5月至1998年8月任美国德克萨斯州MARCUS集团战略部经理；2000年8月至2003年6月任摩根大通银行全球信用风险管理部副总裁兼信用主管；2003年7月至2005年6月任上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；2005年7月至2007年12月任中国协同作业网联席创始人、董事、首席执行官；2007年12月至2009年8月任分时广告传媒有限公司首席财务官；2009年8月至2010年12月任标准水务有限公司首席财务官；2010年12月至2014年2月任正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；2014年4月至2014年9月任三胞集团有限公司副总裁、国际首席财务官。2014年9月至今任浙江吉利控股集团有限公司副总裁、首席财务官，全面负责吉利集团财务战略、投融资、风控及资本运作等工作；同时还担任华鑫证券股份有限责任公司的独立董事并董事会审计委员会主席。
李轶梵先生拥有20多年国际资本市场上市、收购兼并、投资、股权和债务融资以及公司财务运营管理、风险管理的经验，其跨行业经验丰富，先后在中美两国投资银行、商业银行、汽车、媒体及电讯业、互联网/电子商务，零售业及环保行业任职。2012年12月李先生获得国家财政部新理财杂志社评选的中国年度CFO称号。
刘亚玮先生，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中国执业律师，美国纽约州注册律师。刘亚玮先生先后毕业于上海复旦大学法学院国际经济法系、美国纽约州纽约大学法学院，分别获得法学学士学位和法学硕士学位。2001年2月至2003年6月任职于北京金诚同达律师事务所上海分所担任律师，2003年6月至2004年10月任职于上海浩英律师事务所担任律师，2004年11月至2007年7月任职于上海市邦信阳律师事务所担任资深律师，2008年12月至2010年1月任职于美国长盛律师事务所担任律师。2010年1月至今任职于上海邦信阳中建中汇律师事务所担任高级合伙人、金融业务部主管。
监事候选人
王冰先生，男，1960年10月生，中国国籍，无境外居留权。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司董事。现任上海鹏欣（集团）有限公司财务总监，2013年5月至今任国金证券股份有限公司监事，2013年5月至今任上海鹏欣资源股份有限公司董事，2014年5月至今任湖南大康牧业股份有限公司监事会主席。
陈建琦先生，男，1957年8月出生，会计师，建筑施工工程师。1986年7月毕业于上海财经学院（上海财经大学前身）工业会计专业。2008年3月至2011年8月曾担任中国油气北京昌东顺燃气有限公司财务总监；2011年9月至今担任上海鹏欣集团（有限）公司审计部审计经理。陈建琦先生拥有长期从事制造行业、建筑行业企业管理工作的经历及丰富的财务审计经验。
附件2：授权委托书
授权委托书
黑龙江国中水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
1. 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
2. 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
3. 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
4. 四、示例：
5. 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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6. 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
7. 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
8. 如表所示：
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证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-012
黑龙江国中水务股份有限公司
关于推选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》有关规定，公司于2015年4月16日召开2014年度职工代表大会，推选邢军先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。邢军先生将与公司2014年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与第六届监事会任期一致。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司监事会
二零一五年四月十八日
附：邢军先生简历
邢军先生，男，1978年出生，学士学位，人力资源管理专业，IBM数据库高级认证工程师、MCSE微软认证系统工程师。曾任万丰亚洲（北京）有限公司网络工程师，北京商道科技有限公司客户经理，中国太和旅行社北京部副经理。现任黑龙江国中水务股份有限公司行政人事部行政主管。