第五届董事会第二十三次会议决议公告
股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2015-007号
上海交大昂立股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年4月6日以邮件方式将召开第五届董事会第二十三次会议的通知发给了公司董事、监事及高级管理人员。2015年4月16日，公司第五届董事会第二十三次会议在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到10人，独立董事吕红兵先生请假，委托独立董事金德环先生行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，通过了以下决议：
一、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《2014年度董事会工作报告》，同意报请股东大会审议。
二、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《2014年度总裁工作报告》。
三、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2014年度报告（全文及摘要）的议案》，同意报请股东大会审议。
四、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过公司《关于公司2014年度利润分配的预案》，同意报请股东大会审议。
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2014年度母公司实现净利润为82,775,406.10元，提取盈余公积8,277,540.61元后，当年可供分配的利润为74,497,865.49元。加上年初未分配利润139,898,708.66元，减去2013年度利润分配46,800,000.00元，年末母公司可供分配利润为167,596,574.15元。
本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以2014年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金红利4680万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年度聘请会计师事务所的议案》，同意报请股东大会审议。
2015年度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构。
六、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年度聘请内控审计会计师事务所的议案》，同意报请股东大会审议。
2015年度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的内控审计机构。
七、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2014年度财务决算（草案）的议案》，同意报请股东大会审议。
八、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2014年度财务预算（草案）的议案》，同意报请股东大会审议。
九、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意报请股东大会审议。
根据公司公司经营管理的需要，拟对公司章程第一百四十三条作相应修订：
原：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5 名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生。
拟修订为：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5-7名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生。
十一、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《董事会换届选举的议案》。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
公司第六届董事候选人及独立董事候选人简历详见附件 。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海交大昂立股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告》）
十二、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司〈独立董事2014年度述职报告〉的议案》，同意报请股东大会审议。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2014年度履职情况报告〉的议案》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十五、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《授权经营层利用闲置资金进行短期投资理财的议案》。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
附件：
董事候选人：
王兆忠 男，1966年生，中共党员，研究生，高级政工师。现任上海新路达商业（集团）有限公司总经理、党委副书记。
曾任上海同运百货有限公司总经理、党支部书记，上海百联南桥购物中心有限公司总经理、党总支副书记。
朱敏骏 男，1966年出生，硕士，副教授。现任上海新南洋股份有限公司第八届董事会董事，上海交大昂立股份有限公司副董事长兼总裁，上海交大南洋房地产开发有限公司董事长。
曾上海交大船舶与海洋工程学院党总支副书记、上海交大团委书记、校长办公室副主任、房地产处处长、校长助理、上海新南洋股份有限公司总经理，第六、七届董事会董事。
吴竹平 男， 1968年生，中欧国际工商学院EMBA。现任上海新南洋股份有
限公司第八届董事会董事兼总经理。
曾任上海交通大学校长办公室副主任、闵行校区二期开发办公室主任，上海交通大学产业集团总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁，上海新南洋股份有限公司常务副总经理，第六、七届董事会董事。
陆巧敏 男，1964年生，大专。本公司第三至五届董事会董事，现任上海茸北工贸实业总公司总经理，上海茸北工业经济发展有限公司总经理。
曾任上海茸北工贸实业总公司副总经理，上海施惠特经济发展有限公司总经理。
杨国平 男，1956年生，硕士，高级经济师。本公司第一至三届董事会董事、副董事长，本公司第四、第五届董事会董事、董事长。现任大众交通（集团）股份有限公司董事长、总经理，上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长。
梁嘉玮 男，1973年生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，并兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司投资发展部经理、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、大众（香港）国际有限公司董事、上海大众资产管理有限公司总经理。
葛剑秋 男，1970年生，现任上海衡锐股权投资管理中心法定代表人、执行董事。
曾任上海医药集团股份有限公司总裁助理、副总裁，瑞银证券亚洲有限公司上海代表处执行董事，法国巴黎百富勤有限公司上海办公室高级副总裁，国浩律师事务所高级合伙人，上海实业联合集团股份有限公司助理总裁、董事会秘书。
独立董事候选人：
刘维 男，1970年生，硕士。现任国浩律师（上海）事务所律师，上海汉得信息股份有限公司独立董事。
曾任承德大路股份有限公司独立董事。
李柏龄 男，1954年出生，本科，教授、高级会计师、注册会计师。现任上海国际集团有限公司专职董事，上海国际集团创业投资有限公司监事长，上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。
曾任上海经济管理干部学院财会系主任、审计处处长，上海华大会计师事务所所长、主任会计师，上海白猫（集团）有限公司副总经理，上海国有资产经营有限公司财务融资部总监，国泰君安证券股份有限公司监事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事，上海阳晨投资股份有限公司监事会主席。
张强 男，1966年生，硕士，高级医生。现任医生集团创始人，上海沃德医疗中心、北京和睦家医院、上海和睦家医院心血管外科主任。
曾任同济大学附属东方医院、上海东方医院管理公司血管外科主任兼总经理，杭州市血管外科中心、浙江中医药大学、浙江大学医学院主任医师。
徐逸星 女，1944年生，大学，副教授，注册会计师。
曾任上海财经大学会计学院副教授，大华会计师事务所副主任，安永大华会计师事务所合伙人。上海国际机场股份有限公司独立董事。
证券简称：交大昂立 证券代码：600530 编号：临：2015-008号
上海交大昂立股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司第五届监事会第五次会议于2015年4月16日在公司6楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事经认真讨论：一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度监事会工作
报告》，并同意提交股东大会审议。
二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年年度报告（全文及其摘要）》。
监事会审核意见如下：1、公司《2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司《2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；3、公司监事会未发现参与《2014年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议。
四、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度财务决算（草案）》，并同意提交股东大会审议。
五、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度财务预算（草案）》，并同意提交股东大会审议。
六、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
七、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议。
根据公司公司经营管理的需要，拟对公司章程第一百四十三条作相应修订：
原：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5 名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生。
拟修订为：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5-7名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生。
八、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交股东大会审议。公司第六届监事候选人简历详见附件 。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会
2015年4月18日
附件：第六届监事会监事候选人简历
监事候选人：
史慧萍 女，1956年出生；硕士，会计师；现任大众交通（集团）股份有限公司财务总监、计财部经理。
曾任大众出租汽车公司计财部经理。长期从事企业财务管理工作，对上市公司的财务标准，能给予较为准确的判断和把握；有较强的纵向管理能力。
刘牧群 男， 1956年生，中共党员，研究生班。现任上海交通大学总经济师,上海交大海外教育学院院长。
曾任中国电子财务公司董事、总经理，中国华大集成电路设计有限公司财务总监，上海新南洋股份有限公司第六、七届董事会董事。
刘益林 男，1955年生，中共党员，硕士。现任上海国际株式会社董事会秘书兼资产管理部部长
曾任中石化上海石油化工股份有限公司市场部副主任，中国金山联合贸易有限责任公司副总经理。
朱凯泳 男，1973年生，MBA（硕士学历），经济师。现任上海新南洋股份有限公司第八届董事会董事，上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事会秘书。
曾任上海新南洋股份有限公司投资部副经理、证券事务代表，董秘办副主任、行政部副经理，行政部经理，董事会秘书兼任董秘办公室主任。
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2015-009
上海交大昂立股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月25日 14点 00分
召开地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月25日
至2015年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前10天于上交所网站披露股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记日期：2015年6月22日上午9：00—11：00下午1：00—4：00
2、会议登记处地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室
邮编：200050 联系人：马小姐
联系电话：021－52383305 传真：021－52383305
轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出
公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、
825 路、138 路、71 路、925 路。
3、登记手续：
符合上述条件的个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡；符合上述条件的法人股东的代表人应持有本人身份证、法人授权委托书和股东单位的股东帐户卡；委托代理人持有本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
股东也可用信函或传真方式登记，但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，信函或传真以到达本公司的时间为准。
六、 其他事项
1、现场会期半天，与股东一切费用自理。
2、根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
3、公司地址：上海市宜山路700号 邮编：200233
联系人：孙英
联系电话：021-54277820 021-54271688转228
传 真：021-54277827
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
2015年4月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海交大昂立股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月25日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。