第二届董事会第九次会议
决议的公告
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015-014
山东仙坛股份有限公司
第二届董事会第九次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2015年4月17日上午在公司三楼会议室以现场方式召开，通知于2015年4月10日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长王寿纯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会以记名投票方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
吕洪义先生因个人原因于2015年4月17日请求辞去公司董事、董事会秘书职务，并相应辞去战略委员会和审计委员会委员职务。
经董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任许士卫先生为公司董事会秘书（个人简历和联系方式见附件），任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》
因董事吕洪义先生的辞职，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任姜建平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（姜建平先生个人简历见附件），任期与第二届董事会任期一致。公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于聘任公司董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会定于2015年5月5日在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2015年4月17日
附件：
1、董事会秘书个人简历
许士卫先生：1971年1月出生，中国国籍，毕业于中国煤炭经济学院管理信息系统专业（大专）。2001年6月加入公司，历任公司财务经理、财务总监，现任公司董事、董事会秘书、财务总监、副总裁。许士卫先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。许士卫先生已经于 2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。
2、董事候选人简历
姜建平先生：1971年9月出生，毕业于山东广播电视大学（大专），曾任金山港边防所干警，2001年6月加入公司，曾任公司副总经理，现任公司副总裁、饲料事业部总经理。姜建平先生未持有本公司的股份，其配偶系控股股东、实际控制人王寿纯先生和副总裁王寿恒先生的姐妹，与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及副总裁王寿恒先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015—015
山东仙坛股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月17日收到董事、董事会秘书吕洪义先生提交的书面辞职报告。吕洪义先生因个人原因，请求辞去公司董事、董事会秘书职务，并相应辞去战略委员会和审计委员会委员职务。吕洪义先生辞职后，将离开公司，不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东仙坛股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
本公司及董事会对吕洪义先生担任董事、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东仙坛股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，经公司第二届董事会第九次会议审议，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司董事的议案》 ，公司董事会决定聘任许士卫先生为公司董事会秘书，姜建平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期与第二届董事会任期一致。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2015年4月17日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015—016
山东仙坛股份有限公司
关于聘任公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)时任董事、董事会秘书吕洪义先生因个人原因于2015年4月17日请求辞去公司董事、董事会秘书职务，并相应辞去战略委员会和审计委员会委员职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东仙坛股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事的议案》 ，公司董事会决定聘任姜建平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（姜建平先生个人简历见附件），任期与第二届董事会任期一致。公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。同意本议案提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
山东仙坛股份有限公司董事会
2015年4月17日
附件：
董事候选人简历
姜建平先生：1971年9月出生，毕业于山东广播电视大学（大专），曾任金山港边防所干警，2001年6月加入公司，曾任公司副总经理，现任公司副总裁、饲料事业部总经理。姜建平先生未持有本公司的股份，其配偶系控股股东、实际控制人王寿纯先生和副总裁王寿恒先生的姐妹，与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及副总裁王寿恒先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015—017
山东仙坛股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)时任董事会秘书吕洪义先生因个人原因于2015年4月17日请求辞去公司董事、董事会秘书职务，并相应辞去战略委员会和审计委员会委员职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东仙坛股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，经董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ，公司董事会决定聘任许士卫先生为公司董事会秘书（个人简历和联系方式见附件），任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2015年4月17日
附件：
1、董事会秘书个人简历
许士卫先生：1971年1月出生，中国国籍，毕业于中国煤炭经济学院管理信息系统专业（大专）。2001年6月加入公司，历任公司财务经理、财务总监，现任公司董事、董事会秘书、财务总监、副总裁。许士卫先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。许士卫先生已经于 2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。
2、董事会秘书联系方式
办公电话：0535-4658717
传 真：0535-4658318
电子邮箱：xtxsw@sdxiantan.com
通讯地址：山东烟台牟平工业园区（城东）
邮政编码: 264117
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2015-018
山东仙坛股份有限公司
关于召开2015年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东仙坛股份有限公司2015年4月17日召开的第二届董事会第九次会议决议，决定于2015年5月5日在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、 会议时间：2015年5月5日（星期二）下午14:30
（1）现场会议召开时间：2015年5月5日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2015年5月4日-2015年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00的任意时间。
4、 现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室
5、 会议主持人：董事长王寿纯先生
6、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、 股权登记日：2015年4月27日
8、 会议出席对象：
（1）截至2015 年4月27日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议的事项
1、关于聘任公司董事的议案
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。
上述议案已经公司2015年4月17日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的公告》。
三、 会议登记方法
1、 登记时间：2015年4月28日（星期二：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；
2、 登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；
3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年4月28日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2015年第一次临时股东大会字样”。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、 投票代码：362746。
2、 投票简称：仙坛投票。
3、 投票时间：2015年5月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年5月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址@http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“仙坛股份2015年第一次临时股东大会投票”；
（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4） 确认并发送投票结果。
(三) 网络投票其他注意事项
1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、 其他事项
1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、 会议联系方式
联系人：许士卫、王心波
联系电话：0535-4658717
联系传真：0535-4658318
联系邮箱：99xinbo@163.com
联系地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司办公楼四楼证券事务部
邮政编码：264117
六、 备查文件
《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2015年4月17日
附件一：授权委托书；
附件二：参会回执。
附件一：授权委托书
山东仙坛股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2015年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
■
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：参会回执
参 会 回 执
致：山东仙坛股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席山东仙坛股份有限公司于2015年5月5日下午14:30举行的 2015年第一次临时股东大会现场会议。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
1、请拟参加股东大会的股东于2015年4月28日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2015年4月17日