证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2015- 030

  杭萧钢构股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月17日

  (二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东。

  2 出席会议的股东所持有的表决权的股份数尚未扣除对本次会议审议的议案回避表决的股东所持的股份数。

  (四) 表决方式及大会主持情况。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席6人，公司董事张耀华先生因工作原因未出席本次股东大会；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：关于杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票的方案的议案（逐项表决）

  3.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.02、议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.03、议案名称：发行价格及定价依据

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.04、议案名称：发行股票数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.05、议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3.06、议案名称：募集资金金额及用途

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3.07、议案名称：发行股份的锁定期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.08、议案名称：发行股票上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.09、议案名称：本次发行决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.10、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：关于杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：关于与单银木先生等10名人员签署附生效条件的《股份认购协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：关于提请股东大会审议同意单银木先生免予以要约收购方式增持公司股份的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、 议案名称：关于杭萧钢构股份有限公司2016-2018年股东回报规划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案2、议案3、议案5、议案6涉及关联交易，关联股东单银木先生、陆拥军先生、张振勇先生、许荣根先生、寿林平先生回避表决，关联股东单银木先生合计持有的本公司股份243,418,198股不计入上述四项议案的有效表决权股份总数；关联股东陆拥军先生合计持有的本公司股份3,000,000股不计入上述四项议案的有效表决权股份总数；关联股东张振勇先生合计持有的本公司股份390,009股不计入上述四项议案的有效表决权股份总数；关联股东许荣根合计持有的本公司股份3,471,039股不计入上述四项议案的有效表决权股份总数；关联股东寿林平先生合计持有的本公司股份2,000,000股不计入上述四项议案的有效表决权股份总数。上述议案7关联股东单银木先生回避表决，其合计持有的本公司股份243,418,198股不计入上述议案7的有效表决权股份总数。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：杨磊、杜闻

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会经浙江天册律师事务所杨磊、杜闻律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 杭萧钢构股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、 浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

  杭萧钢构股份有限公司

  2015年4月17日