证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-038

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2015年4月17日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理办公室召开。会议由董事长冯滨先生召集，全体董事一致同意豁免此次董事会的提前通知的要求。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经参会董事审议，作出如下决议：

  1、审议并通过了《关于豁免公司第三届董事会第十七次会议通知期限的议案》；

  经与会董事审议，同意豁免公司第三届董事会第十七次会议的通知期限，同意于2015年4月17日召开本次董事会。

  表决结果：

  8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

  2、审议并通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请为期一年的本外币综合授信的议案》；

  董事会同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请为期一年的本外币综合授信，最高余额不超过人民币2亿元。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：

  8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  三、备查文件

  北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年4月18日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-039

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于控股股东增加2014年度股东大会临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月17日，北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司控股股东冯滨先生（持有公司股份22,123,484股，占公司总股本的31.84%）提交的《关于增加公司2014年度股东大会临时提案的函》，提议将作为新增的临时提案提交公司2014年度股东大会审议。

  一、提案内容

  为了满足公司业务发展所需资金需求，拓宽融资渠道，以便公司根据不同银行的政策选择最优资金解决方案，提议将公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请为期一年的本外币综合授信的议案》作为新增的临时提案提交公司2014年度股东大会审议。

  二、董事会审核意见

  经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。同意将上述提案提交公司2014 年度股东大会审议。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年4月18日