召开的日期时间：2015年5月28日 14 点30 分

  召开地点：安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区综合楼三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月28日

  至2015年5月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案9分别于2014年10月29日、2015年4月18日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露，其它议案于2015年4月18日在在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。

  2、 特别决议议案：9

  3、 对中小投资者单独计票的议案：2,6,7

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：6,7

  应回避表决的关联股东名称：议案6国家开发投资公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案7国家开发投资公司回避表决。

  三、 股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记所需文件、证件

  1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

  2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记；

  （二）登记时间：2015年5月26日、27日上午8:30-11:30,下午15:00-17:00。

  （三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼，国投新集证券部。

  （四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2015年5月28日上午12时。

  六、 其他事项

  （一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

  （二）联系方式：

  地址：安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集能源股份有限公司办公园区1号楼2楼，国投新集证券部

  邮编：232001

  电话：0554-8661819

  传真：0554-8661918

  信箱：601918@sdicxinji.com.cn

  联系人：戴斐

  特此公告。

  国投新集能源股份有限公司董事会

  2015年4月18日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  国投新集能源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-011

  国投新集能源股份有限公司

  2015年第一季度业绩快报公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公告所载2015年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

  一、2015年第一季度主要财务数据和指标 单位：万元

  ■

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  影响公司业绩下降的主要原因受国家经济增速放缓以及经济结构调整等因素的影响，国内煤炭市场持续下滑，煤价下降。一季度公司商品煤销量与平均售价比上年同期下降，导致公司营业收入、利润总额及归属于上市公司股东净利润等业绩指标均同比上年同期大幅减少。

  三、备查文件

  经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二○一五年四月十八日

  （上接13版）