第八届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2015-010
百大集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年4月16日以电话和电子邮件的方式发出通知，于2015年4月17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》，并同意提交股东大会审议。
公司2015年拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，公司拟支付2015年的财务报告审计费用为42万元人民币，内部控制报告审计费用为17万元人民币，共计报酬59万元人民币。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。会议通知详见与本公告同时披露的编号为临2015-011号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日
证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2015-011
百大集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月8日 １４点 ００分
召开地点：杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月8日
至2015年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取《2014年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十次会议和第八届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2015年4月1日、4月13日和4月18日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：议案4、议案8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。
2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。
(二)登记时间：2015年5月5日上午9:00-11:00，下午1:30-4:00
(三)登记地点：杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼公司董事会办公室
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系人：方颖、沈沄
联系电话：0571-85823016
联系传真：0571-85174900
(二)其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2015年4月18日
●报备文件
提议召开本次股东大会的百大集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
百大集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2015-012
百大集团股份有限公司
2014年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：2014年度业绩说明会
●会议召开时间：2015年4月27日下午3:30-4:30
●会议召开方式：网络平台互动方式
一、说明会类型
公司于2015年4月13日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露了《2014年度报告正文及摘要》以及《2014年度利润分配预案》（利润分配预案详见《百大集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》）。根据相关规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行2014年度业绩说明会，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、现金分红等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2015年4月27日（星期一）下午3:30-4:30
2、召开形式：网络互动，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台 http://sns.sseinfo.com 与投资者进行在线交流。
三、参加人员
公司董事长陈顺华先生、总经理应政先生、财务总监汪骞先生、董事会秘书彭永梅女士（如遇特殊情况除外）。
四、投资者参加方式
1.投资者可在2015年4月20日-4月21日通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可在2015年4月27日下午3:30—4:30通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：方颖、沈沄
联系电话：0571-85823016
联系传真：0571-85174900
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2015-013
百大集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2015年5月8日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2015年5月8日（星期五）下午3:30—4:30
2、活动地点：杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长陈顺华先生、总经理应政先生、财务总监汪骞先生、董事会秘书彭永梅女士（如遇特殊情况除外）。
届时将针对经营情况、公司发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2015年5月5日上午9:00-11:00，下午1:30-4:00,预约电话：0571-85823016、传真0571-85174900。请广大投资者在进行登记预约时，通过电话、传真等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
请登记参加活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对参加活动投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日