2014年度股东大会决议公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2015-020号
光明乳业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年4月17日
（二）股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅
（三）会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东和股东代表共计365名，所持有表决权的股份总数758,438,729股，占公司有表决权股份总数的61.6298％。出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表314名，所持有表决权的股份总数705,690,412股，占公司有表决权股份总数的57.3435％；通过网络投票系统参加表决的股东51名，所持有表决权的股份总数52,748,317股，占公司有表决权股份总数的4.2863％。
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（四）会议主持及表决方式：
本次股东大会由董事长庄国蔚先生主持，采用记名投票方式对提案逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事7人，出席5人，董事沈伟平先生、黄真诚因公未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事胡凯明先生因公未能出席本次股东大会。
3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席本次股东大会，公司普通董事候选人、独立董事候选人、监事候选人列席本次股东大会。
二、 提案审议情况
（一）非累积投票提案
1、 提案名称：《2014年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 提案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 提案名称：《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 提案名称：《2014年度利润分配方案的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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本公司（母公司）2014年度实现税后利润461,508,576元（已经审计），同意分配如下：
1、提取法定公积金(10%)计46,150,858元；
2、加上年度未分配利润420,048,266元；
3、可供分配的利润为835,405,984元；
4、以2014年末总股本1,230,636,739股为基数向全体股东每股派现金红利0.28元（含税），共计344,578,287元，其余490,827,697元结转下一年度。
5、 提案名称：《2015年度日常关联交易预计的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 提案名称：《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 提案名称：《关于修改公司章程的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
8、 提案名称：《关于修改股东大会议事规则的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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修订后的公司《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、 提案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告及内部控制审计机构，负责本公司2015会计年度的财务报告审计及内部控制审计工作，其中年度财务报告审计报酬不超过230万元人民币，年度内部控制审计报酬不超过115万元人民币，合计为不超过345万元人民币。
（二） 累积投票提案表决情况
10、提案名称：《关于选举普通董事的提案》
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普通董事张崇建先生、甘春开先生任期至本届董事会任期届满止。
大会对庄国蔚先生、沈伟平先生在任期内为本公司作出的贡献和付出的辛勤劳动表示衷心的感谢。
11、提案名称：《关于选举独立董事的提案》
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独立董事朱德贞女士、刘向东先生任期至本届董事会任期届满止。独立董事津贴按本公司现行规定执行。
大会对张广生先生、黄真诚先生在任期内为本公司作出的贡献和付出的辛勤劳动表示衷心的感谢。
12、提案名称：《关于选举监事的提案》
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监事王明董先生任期至本届监事会任期届满止。
大会对胡凯明先生在任期内为本公司作出的贡献和付出的辛勤劳动表示衷心的感谢。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于提案表决的有关情况说明
1、本次股东大会提案十、提案十一、提案十二中的普通董事候选人、独立董事候选人、监事候选人均以累积投票制逐人表决通过。
2、本次股东大会提案七、提案八、提案十一已经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、本次股东大会提案四、提案五、提案九、提案十、提案十一5%以下股东表决情况已单独计票。
4、本次大会提案五、提案六有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司回避表决。
（三） 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：俞磊、陆如一
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（四） 备查文件目录
1、光明乳业股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于光明乳业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
光明乳业股份有限公司
2015年4月17日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2015-021号
光明乳业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年3月7日发布了《光明乳业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号临2015-007号），公司股票自2015年3月9日起停牌。
2015年3月14日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》（公告编号临2015-008号），公司股票自2015年3月16日起继续停牌。
2015年3月21日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号临2015-009号），公司股票自2015年3月23日起继续停牌。
2015年3月26日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌。2015年3月28日，公司发布《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号临2015-014号）。经公司申请，公司股票自2015年3月30日至2015年4月17日继续停牌。
2015年4月4日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号临2015-017号）。
2015年4月11日，公司发布了《光明乳业股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号临2015-018号）。
根据目前工作进展情况，公司在2015年4月17日无法披露本次非公开发行方案。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》相关规定，公司于2015年4月17日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的提案》，同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关要求，及时公告相关事项的进展情况。若公司在2015年6月30日以前完成本次拟收购标的资产的审计、评估及其他相关工作，公司将及时披露非公开发行方案并提前申请公司股票复牌。
截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次非公开发行股票部分募集资金拟用于向公司控股股东光明食品（集团）有限公司收购资产（以下简称“标的资产”）。
2、标的资产的范围、收购价格尚未最终确定，相关协议尚在商谈过程中。公司将积极协调各方加快推进标的资产相关的协商工作，以尽快达成相关协议。
3、标的资产审计、评估、尽职调查工作尚未完成且工作量较大。相关中介机构正在积极推进对标的资产的审计、评估、尽职调查工作，以尽快确定最终方案。
4、本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。目前与战略投资者签订的股份认购协议尚未落实。公司将抓紧落实与战略投资者的合作方案，尽快与战略投资者达成与股份认购相关的协议。
鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
光明乳业股份有限公司
二零一五年四月十七日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-022号
光明乳业股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2015年4月17日在上海市肇嘉浜路777号上海青松城大酒店会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2015年4月7日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事张崇建先生主持，公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
选举张崇建先生为本公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。
2、审议通过《关于增补董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
增补张崇建先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）；增补甘春开先生为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员；增补朱德贞女士为董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员；增补刘向东先生为董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会主任委员（召集人）。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零一五年四月十七日