第二届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-014号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年4月17日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2015年4月7日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《2014年度总经理工作报告》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
本议案需提交股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票
三、审议通过《2014年度独立董事述职报告》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票
（报告正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
四、审议通过《2014年度董事会审计委员会履职情况报告》；
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票
（报告正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
五、审议通过《2014年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票
六、审议通过《2014年度报告全文和摘要》；
本议案需提交股东大会审议。
审议结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票
（报告全文和摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
七、审议通过《2014年度利润分配预案》；
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2015]003894审计报告，2014年度归属于母公司所有者的净利润为30,090,245.73 元，公司以总股本533,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利10,660,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事已发表同意此次分配预案的独立意见，需提交股东大会审议。
审议结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票
八、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度审计及内部控制审计工作期间，遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。
公司独立董事已发表同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见，需提交股东大会审议。
审议结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票
九、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事对2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；同时，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对报告进行专项审计，保荐机构华泰联合证券针对报告出具专项核查意见。
审议结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票
（报告正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
十、审议通过《2014年内部控制自我评价报告》；
公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2014年度内部控制情况进行专项审计，并出具专项审计报告。
审议结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票
（报告正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
十一、审议通过《关于公司2015年度向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
审议结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票
十二、审议通过《关于聘任WONG SOON MING先生担任公司董事会秘书的议案》；
公司独立董事已发表同意聘任WONG SOON MING先生担任公司董事会秘书的独立意见，附WONG SOON MING先生个人简历。
审议结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票
十三、审议通过《关于公司召开2014年度股东大会的议案》；
公司定于2015年5月11日召开2014年度股东大会对上述事项进行审议，有关股东大会时间、地点、审议事项等由公司董事会另行书面通知。
审议结果：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票
特此公告
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
附：个人简历
WONG SOON MING，男，1979年12月生，马来西亚籍，大学。
毕业院校及专业：
2002年考获英国特许公认会计师公会文凭（ACCA）
2005年正式加入ACCA会员
2011年获得ACCA资深会员资格（FCCA）
2011年4月获得上海证券交易所第39期上市公司董事会秘书资格证书
主要工作经历：
1、2001年–2009年6月 德勤会计师事务所 担任 审计部经理
2、2009年7月- 2012年5月 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
担任 财务部经理
3、2012年5月-2014年8月 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
担任 财务部经理、证券事务代表
4、2014年8月至今 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
担任 财务部经理
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-015号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年4月17日在公司二楼会议室召开,会议通知于2015年4月7日以电子邮件方式通知全体监事。参加本次会议监事应到3名,实到3名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：
1、审议《2014年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议《2014年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议《2014年度报告全文和摘要》；
本议案需提交股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为: 公司2014年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。
4、审议《2014年度利润分配预案》；
本议案需提交股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为: 公司2014年度利润分配预案有利于公司股东及广大投资者利益，也有利于公司的健康、持续发展。
5、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为: 公司2014年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
6、审议《2014年度内部控制自我评价报告》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为: 公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
特此公告
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2015-016
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月11日 14点00分
召开地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 公司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月11日
至2015年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2015年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件1）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记（须在2015年5月7日（含该日）下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2015年5月7日上午9:30–11:30，下午1:30–4:00。
（三）登记地点：
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室
太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 邮编：215434
（四）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910
（五）联系人：高玉兰、汪进
六、其他事项
（一）本次出席会议者食、宿、交通费用自理；
（二）出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；
（三）公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号；
（四）邮政编码：215434
（五）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910
（六）联系人：汪进
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会
2015年4月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月11日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-017号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2014年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞76号《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.00元，共募集资金1,365,000,000.00元。扣除发行费用86,168,660.28元，实际募集资金净额为人民币1,278,831,339.72元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验（2012）综字第010006号《验资报告》”。上述募集资金已于2012年4月13日全部到位。
截至2014年12月31日，公司投入募投项目共7,935,173.52元，其他项目投入473,723,738.42元，截至2014年12月31日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品513,980,000元，募集资金利息收入扣除手续费后为56,019,821.48元，募集资金专户存款余额为339,212,249.26元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定，公司修订了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第三次会议及2012年年度股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、华一银行上海青浦支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、中国银行股份有限公司太仓浮桥支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国农业银行股份有限公司太仓市支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司太仓支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2012年4月19日，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效地履行。
截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2014年度募集资金的实际使用情况，见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截止2014年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2014年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了2014年度募集资金的使用情况。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董 事 会
2015年4月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-018号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于2014年第四季度使用闲置募集
资金购买理财产品实施进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，2014年11月21日经公司第二届董事会第十三次会议决议及2014年第一次临时股东大会决议通过，公司使用不超过6亿元（初始最高额度不超过人民币6亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好，有保本约定的银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司2014年第四季度购买理财产品实施情况公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）2013年度至2014年第三季度购买，本季度到期理财产品
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）13182期人民币理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：367天，2013年12月6日—2014年12月8日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于现金、拆借/同业存款/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等投资工具。产品年化收益率为：5.40%。
注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.40%，取得的收益为5,429,589.04元。
2、产品名称：浦发银行2013年HH483期理财产品
购买额度：3,000万元人民币
期限及起始、到期日：367天，2013年12月20日—2014年12月22日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。产品年化收益率为：5.40%。
注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.40%，取得的收益为1,628,876.71元。
3、产品名称：招商银行业务协议编号：5120000039结构性存款理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：12个月，2013年11月18日—2014年11月18日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.30%。
注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.30%，取得的收益为5,300,000元。
4、产品名称：招商银行业务协议编号：5120000040结构性存款理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：12个月，2013年11月18日—2014年11月18日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.30%。
注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.30%，取得的收益为5,300,000元。
5、产品名称：招商银行业务协议编号：5120000041结构性存款理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：12个月，2013年11月18日—2014年11月18日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.40%。
注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.40%，取得的收益为5,400,000元。
6、产品名称：浦发银行2101137334期理财产品
购买额度：2,700万元人民币
期限及起始、到期日：180天，2014年5月28日—2014年11月24日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。产品年化收益率为：5.30%。
注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.30%，取得的收益为705,698.63元。
7、产品名称：浦发银行2101137334期理财产品
购买额度：750万元人民币
期限及起始、到期日：180天，2014年6月19日—2014年12月15日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。产品年化收益率为：5.0%。
注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.0%，取得的收益为184,931.51元。
8、产品名称：农业银行“本利丰”2014年第024期财质通人民币理财产品
购买额度：5,000万元人民币
期限及起始、到期日：182天，2014年6月4日—2014年12月3日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于回购对在中国农业银行及其授权分支机构有全额授信覆盖的借款人所发放的委托贷款。产品年化收益率为：5.30%。
注：截止四季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.30%，取得的收益为1,321,369.86元。
（二）四季度新增购买，未到期理财产品
1、产品名称：招商银行业务协议编号：CUS00024结构性存款理财产品
购买额度：15,000万元人民币
期限及起始、到期日：364天，2014年12月19日—2015年12月18日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：4.60%。
2、产品名称：浦发银行14HH154期理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：365天，2014年12月16日—2015年12月16日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。产品年化收益率为：5.0%。
3、产品名称：农业银行“本利丰”人民币理财产品对公系列（苏市）20140042号理财产品
购买额度：7,000万元人民币
期限及起始、到期日：365天，2014年12月25日—2015年12月25日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于东吴证券股份有限公司的东吴-广东-东农2号定向资产管理计划，向香塘集团有限公司发放贷款。产品年化收益率为：5.0%。
4、产品名称：宁波银行2014稳健型535号理财产品
购买额度：6,087万元人民币
期限及起始、到期日：90天，2014年12月30日—2015年3月30日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资债券及货币市场工具 、同业资产等金融资产。产品年化收益率为：5.0%。
5、产品名称：宁波银行2014稳健型526号理财产品
购买额度：9,511万元人民币
期限及起始、到期日：90天，2014年12月25日—2015年3月25日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资债券及货币市场工具 、同业资产等金融资产。产品年化收益率为：5.0%。
6、产品名称：中国银行20141225444896900356号理财产品
购买额度：3,800万元人民币
期限及起始、到期日：90天，2014年12月25日—2015年3月25日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。产品年化收益率为：4.8%。
二、理财产品安全性及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监管，严格控制资金的安全性。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十一日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-019号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月21日经公司第二届董事会第十三次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2014-024”号公告）。
公司于2014年12月18日在宁波银行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：
1、开户银行：宁波银行股份有限公司太仓支行
2、账 号：75110122000033883
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日