股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-17

  美好置业集团股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第七届董事会第十三次会议于2015年4月18日以通讯表决的方式召开，公司已于2015年4月16日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

  一、关于2015年第一季度报告的议案

  具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》（公告编号2015-18）。

  本议案获得全体董事一致通过，同意票7票，反对0票，弃权0票。

  二、关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案

  经人力委员会提名，深圳证券交易所审核无异议，聘任冯娴女士担任董事会秘书。同时，聘任张达力先生担任证券事务代表，协助董事会秘书工作。上述人员任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号2015-19）。

  本议案为分项表决，所有表决分项均获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月21日

  股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-19

  美好置业集团股份有限公司

  关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  因工作职责调整，吕卉女士不再担任公司董事会秘书职务。卸任后，吕卉女士仍在公司任职，担任公司董事、副总裁。

  经人力委员会提名，深圳证券交易所审核无异议，2015年4月18日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任冯娴女士担任董事会秘书。拟定冯娴女士年度税前工资标准为64.22万元，该薪酬标准不包括与集团年度实现净利润挂钩的利润奖金。独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

  同时，鉴于原证券事务代表刘锋先生因个人原因辞去公司所任职务，聘任张达力先生担任证券事务代表，协助董事会秘书工作。

  上述人员（简历附后）任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  本公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

  电话：027-87838669；传真：027-87836606-678；电子信箱：IR@000667.com；联系地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月21日

  附：个人简历

  冯娴女士，1981年生，本科学历。2000年就职于公司，历任公司证券事务助理、董事会办公室副主任、主任；2007年至2014年5月任公司董事会秘书；2011年至2014年5月任公司副总裁；2013年至2014年5月兼任武汉美好生活投资有限公司总经理；2014年5月至6月任公司客服负责人。2008年至2014年担任华远地产股份有限公司（SH.600743）董事。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张达力先生，1972年生，本科学历。2001年至2012年曾就职于原武汉力诺太阳能集团股份有限公司（SH.600885）任董事会秘书处证券事务主管、证券部部长，2012年入职本公司，现任董事会办公室信息披露主管。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。