证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2015-018

  河北福成五丰食品股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月20日

  (二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会提议召开，由董事长李高生先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席7人；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司总经理、副总经理、财务总监等高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司独立董事2014年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2014年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：2015年度公司向银行申请授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于聘请2015年度审计师事务所及内控审计师事务所并确定其费用的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员的表决情况）

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案11为涉及特别决议通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。议案7涉及关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所

  律师：王韶华、周世君

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  河北福成五丰食品股份有限公司

  2015年4月21日