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（２）法定代表人：易小刚
（３）注册资本：８４００万元
（４）经营范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。
（５）与本公司的关系：全资子公司
（６）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额２，８８９，８７０千元，负债总额６４３，９５０千元。２０１４年１－１２月营业收入为３，０１３，９５５千元，净利润为４１１，５６７千元。
１２、三一汽车制造有限公司
（１）注册地址：长沙经济技术开发区三一工业城
（２）法定代表人：易小刚
（３）注册资本：１００８３０万元
（４）经营范围：汽车及其零部件的制造、销售；在许可证核定范围内从事起重机械及其零部件的制造与销售；建筑工程机械、停车库、通用设备、机电设备 、塑料机械及其零部件、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的研发、生产、销售、维修，信息、技术服务；二手设备收购与销售；建筑专用设备、路面机械、物料般运设备及其零部件的制造、销售、维修；建筑用品、模具制品、石膏、水泥制品、粘合剂的制造与销售；房屋、铁路、道路、桥梁和隧道建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；管道和设备安装；建筑装饰；土木工程建筑；房地产咨询；信息系统集成；文化创意服务、物流辅助服务；动产与不动产租赁服务；认证咨询服务；提供建筑工程机械租赁服务；国家法律、法规允许的五金、矿产品、金属材料的销售；经营商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（５）与本公司的关系：本公司间接全资子公司
（６）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额１９，０６０，７８９千元，负债总额１７，７７８，３４５千元。２０１４年１－１２月营业收入为１０，４４２，１１５千元，净利润为－８２９，３６４千元。
１３、三一资本新加坡私人有限公司
（１）注册地址：新加坡国际广场３５－１５安顺路１０号
（２）注册资本：６３０万新币
（３）经营范围：设备抵押贷款，融资租赁等金融产品。
（４）与本公司的关系：本公司控股子公司
（５）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额１３０，２７２千元，负债总额９６，１４４千元。２０１４年１－１２月营业收入为６，０１４千元，净利润为４，３６３千元。
１４、三一新加坡控股私人有限公司
（１）注册地址：１０， Ａｎｓｏｎ Ｒｏａｄ， ＃３５－１５ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｌａｚａ， Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ ０７９９０３
（２）法定代表人：陆涛
（３）注册资本：１０００万新币
（４）经营范围：投资控股。
（５）与本公司的关系：本公司控股子公司
（６）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额８６，６８０千元，负债总额３７，７７６千元。２０１４年１－１２月营业收入为０千元，净利润为－２，３６６千元。
１５、 三一资本美国有限公司
（１）注册地址：美国？特拉华州
（２）法定代表人：唐建国
（３）注册资本：２８０万美元
（４）经营范围：为三一在北美的代理商及终端客户提供融资服务，包括库存融资、租赁融资、设备贷款等。
（５）与本公司的关系：本公司控股子公司
（６）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额２００，１６０千元，负债总额１７９，５８９千元。２０１４年１－１２月营业收入为１１，０１９千元，净利润为２，５９６千元。
１６、三一资本南部非洲私人有限公司
（１）注册地址：１８ ＳＡＬＩＧＮＡ ＳＴＲＥＥＴ ＨＵＧＨＥＳ ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＰＡＲＫ ＷＩＴＦＩＥＬＤ ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ ３０
（２）法定代表人：陆涛、刘兵
（３）注册资本：１０００万美元
（４）经营范围：为三一南部非洲的客户及代理商提供设备按揭贷款。
（５）与本公司的关系：本公司控股子公司
（６）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额３４，２８１千元，负债总额１３５千元。２０１４年１－１２月营业收入为１，５０６千元，净利润为１，１１８千元。
１７、上海三一重机股份有限公司
（１）注册地址：上海市临港工业园区两港大道３１８号Ａ座
（２）法定代表人：俞宏福
（３）注册资本：８００００万人民币
（４）经营范围：挖掘机、装载机械及其配套中小零配件的生产、开发、批发、零售，电子产品的开发、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备（除特种设备）租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（５）与本公司的关系：全资子公司之子公司
（６）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额５，５５６，９１８千元，负债总额４，９３５，７４２千元。２０１４年１－１２月营业收入为２，８６５，４４４千元，净利润为３９，６０３千元。
１８、三一美国有限公司
（１）注册地址： ３１８ Ｃｏｏｐｅｒ Ｃｉｒｃｌｅ，Ｐｅａｃｈｔｒｅｅ Ｃｉｔｙ，ＧＡ ３０２６９
（２）注册资本：２美元
（３）法定代表人：梁林河
（３）经营范围：销售及组装重型机械设备
（４）与本公司的关系：控股子公司
（５）财务状况：截止到２０１４年１２月３１日，公司的资产总额９１２，３８２千元，负债总额９２６，７７４千元。２０１４年１－１２月营业收入为２３２，１１５千元，净利润为－９０，８０７千元。
三、担保协议的签署情况
上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至２０１４年１２月３１日，公司累计为所属子公司提供担保余额为１２４．５４亿元，占公司２０１４年归属于上市公司股东净资产的比例为５２．３３％，无逾期担保情况。
五、董事会意见
公司董事会审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资或控股子公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为所属子公司提供担保有利于增强其融资能力，降低其融资成本，满足日常经营的资金需求。且公司子公司的盈利能力强，资信状况良好，担保不会追加公司的额外风险，同意按规定将上述担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。
七、备查文件
１、第五届董事会第十五次会议决议
２、独立董事意见
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：６０００３１ 证券简称：三一重工公告编号：２０１５－００７
三一重工股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，具体如下：
一、基本情况
１、投资额度
公司拟额度不超过３０亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在任一时点总额度不超过３０亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。
２、投资品种
为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品。
３、投资期限
２０１５年１月１日—２０１５年１２月３１日。
４、资金来源
公司用于短期保本型银行理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。
二、风险控制措施
１、公司董事会审议通过后，授权公司管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
２、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
３、公司财务部建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
三、对公司的影响
１、公司运用闲置自有资金进行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
２、通过进行适度的低风险银行短期保本型理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事在对本议案发表独立意见：公司在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东利益。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：６０００３１ 证券简称：三一重工公告编号：２０１５－００８
三一重工股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下：
一、业务目的
由于公司经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司及香港平台全资子公司操作普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换等业务，从而规避汇率波动的风险。
公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。
二、业务品种
普通远期外汇交易双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、汇率以及金额进行交割。远期交易可以到期全额交割也可以反向平仓差额交割。公司针对美元出口收汇，采取卖美元买人民币远期交易进行对冲；针对欧元（日元）进口付汇，采取买欧元（日元）卖美元远期交易进行对冲。
利率掉期交易是双方按约定将同币种的贷款互相交换付息方式的交易，如以浮动利率交换固定利率或另一种浮动利率。公司通过利率掉期，将美元贷款浮动利率转换成固定利率，以对冲利率风险。
货币互换交易是指货币不同的贷款之间的调换，包括本金和利率的调换。公司通过货币互换交易，将美元贷款换成欧元（日元）贷款，以对冲贷款的汇率风险。
三、业务额度及预计投入资金
用于以上衍生金融产品的交易金额，均为对冲业务风险，不超过公司国际业务量。公司所操作衍生金融产品均使用银行授信额度，不占用公司资金。
四、风险分析
１、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若价格低于公司目标价格，使公司无法对业务进行汇率锁定，造成汇兑损失。
２、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
３、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。
五、风险控制措施
１、建立《外汇风险管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。
２、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。
３、公司内部稽核部门、审计部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。
六、独立董事意见
为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：６０００３１ 证券简称：三一重工公告编号：２０１５－００９
三一重工股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》和《关于续聘内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司２０１４年度审计工作，为公司２０１４年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司２０１４年度内部控制的有效性发表了审计意见，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：６０００３１ 证券简称：三一重工 公告编号：２０１５－０１０
三一重工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订 ＜公司章程＞的议案》，根据《公司法》等有关法律、法规，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行以下修订，涉及因新增内容，后续内容序号相应调整。
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本议案尚需提交公司股东大会审批。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日