第三届董事会第十二次临时会议决议公告
证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１５－０２１
杭州锅炉集团股份有限公司
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次临时会议通知于２０１５年４月１４日以邮件、专人送达等形式发出，会议于２０１５年４月２０日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于使用闲置自有资金进行委托贷款业务的议案》
公司拟在不超过人民币 ８０，０００万元额度内使用闲置自有资金进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环使用。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见刊登在２０１５年４月２１日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于使用闲置自有资金进行委托贷款业务的公告》。
二、《关于召开公司２０１５年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于２０１５年５月７日召开公司２０１５年第二次临时股东大会。
详细内容见刊登在２０１５年４月２１日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开公司２０１５年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１５－０２２
杭州锅炉集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托贷款业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”），拟在不超过人民币 ８０，０００万元额度内使用闲置自有资金进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环使用。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。具体情况如下：
一、委托贷款概述
１、委托贷款目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。
２、资金来源：公司以自有闲置资金作为委托贷款的资金来源。在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。
３、委托贷款额度：最高额度不超过人民币８０，０００万元。在上述额度内，资金可循环使用。
４、授权期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。
５、本次对外投资不构成关联交易，且公司承诺不为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供委托贷款。
６、审批程序：该事项已经公司２０１５年４月２０日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
７、其他事项：
因公司募集资金已于２０１２年度使用完毕，公司自董事会审议之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；也不会存在此次对外提供财务资助后的十二个月内，使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
二、委托贷款风险控制措施
（１）公司将及时分析和跟踪委托贷款项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制委托贷款风险；
（２）公司已制订《对外提供财务资助管理制度》，对委托贷款的原则、审批权限、审批程序、操作程序、信息披露、罚则等方面作出了规定，防范投资风险。
（３）公司审计室负责对公司委托贷款进行审计监督，每个季度末应对各项委托贷款进行全面审查。
（４）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（５）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露委托贷款情况。
三、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托贷款金额、期间、签署合同及协议等；授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保日常生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度进行风险可控的委托贷款业务，不会影响公司正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托贷款业务，有利于在控制风险前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们一致同意公司在不超过人民币８０，０００万元的额度内使用闲置自有资金进行委托贷款业务。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１５－０２３
杭州锅炉集团股份有限公司
关于召开公司２０１５年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第三届董事会第十二次临时会议决定于２０１５年５月７日（星期四）召开公司２０１５年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间
现场会议时间：２０１５年５月７日（星期四）下午２：００，会期半天；
网络投票时间：２０１５年５月６日—５月７日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年５月７日上午９：３０—１１：３０ ，下午１：００－３：００ ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年５月６日下午３：００至２０１５年５月７日下午３：００的任意时间。
（二）股权登记日：２０１５年４月３０日（星期四）
（三）现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路１２１６号（同协路与大农港路交叉口）公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
二、本次股东大会出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为２０１５年４月３０日（星期四）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
三、会议审议议题：
１、《关于使用闲置自有资金进行委托贷款业务的议案》
上述议案已披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
１、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
２、单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东。
四、 本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于２０１５年５月４日和５月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００ 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（２）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方
式登记。
（３）出席现场会议时均需带上原件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：浙江省杭州市江干区大农港路１２１６号
邮编：３１００２１ 传真号码：０５７１－８５３８７５９８
（三）登记时间：２０１５年５月４日和５月５日
（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年５月７日
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
■
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２５３４；
（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，１．００ 元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推。本次股东大会有一项议案，对应的申报价格为：
■
（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
■
（５）确认投票委托完成。
４、计票规则
（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
５、投票举例
股权登记日持有“杭锅投票”Ａ 股的投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下：
■
股权登记日持有“杭锅投票”的Ａ股的投资者，对公司议案一投反对票，其申报如下：
■
（二）采用互联网投票操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州锅炉集团股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会投票”；；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１５年５月６日１５：００至２０１５年５月７日１５：００ 期间的任意时间。
六、其他事项：
１、会议联系方式：
联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市江干区大农港路１２１６号
邮政编码：３１００２１
联系电话：０５７１－８５３８７５１９ 传真：０５７１－８５３８７５９８
联系人：濮卫锋
２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、股东参会登记和授权委托书
附件１：
杭州锅炉集团股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会
股东参会登记表
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附件２：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
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委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东证券帐户号码：
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（注：１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； ２、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日