证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2015-024

  宁波港股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月20日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四 楼会议中心

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

  本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长闻建耀先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席3人，董事蔡申康、宋越舜、陈信元、施欣、杨梧、张四纲因工作原因未出席会议；

  2、公司在任监事4人，出席4人；

  3、公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总裁褚斌列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：宁波港股份有限公司2014年年度报告（全文及摘要）

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：宁波港股份有限公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：宁波港股份有限公司2014年度监事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于宁波港股份有限公司2015年度董事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于宁波港股份有限公司2015年度监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：宁波港股份有限公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于宁波港股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于修改宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司《金融服务框架协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司持续性关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波港股份有限公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：宁波港股份有限公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：宁波港股份有限公司2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：宁波港股份有限公司2015年度财务预算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于增补董事的议案

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  2、关于增补独立董事的议案

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  3、关于增补监事的议案

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过；宁波港集团有限公司作为公司的关联股东，其持有的9,658,635,829股表决权回避了对议案七、议案八、议案九的表决；本次股东大会还听取了《宁波港股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

  律师：黄立新、许敏

  2、律师鉴证结论意见：

  本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  宁波港股份有限公司

  2015年4月21日