证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2015-009

  江苏三房巷实业股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月20日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会提议召开，会议由董事长卞刚红先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席7人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管人员也均列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2014年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案6涉及关联交易，关联股东江苏三房巷集团有限公司为公司的控股股东，对该议案进行了回避表决。

  2、议案8、9为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

  律师：潘岩平、张玉恒

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、张玉恒律师现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  江苏三房巷实业股份有限公司

  2015年4月20日