证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2015-023

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2014年4月20日

  (二)股东大会召开的地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，董事长金方平先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，副董事长朱旻先生、独立董事荆林波先生、董事李承群先生由于工作原因未能出席现场会议；

  2、公司在任监事4人，出席4人；

  3、董事会秘书鲍江钱先生出席现场会议，部分高管人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《2014年度报告及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《2015年度财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《2014年度利润分配方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《续聘2015年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过60亿元的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于未来12个月内拟发行项目收益票据15亿元的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：鲁晓红、胡俊杰

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  2015年4月21日