证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2015-001

  新疆伊力特实业股份有限公司

  关于部分董事、监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司近日收到公司董事梁志坚先生、监事赖积萍女士的书面辞职报告。董事梁志坚先生因退休原因，申请辞去公司董事及董事会下设提名委员会委员职务；监事赖积萍女士因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，二人均不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事梁志坚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，故梁志坚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效；监事赖积萍女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职报告自股东大会选举产生新的监事后生效。公司将尽快按照法定程序完成董事、监事的补选工作，并提交股东大会进行审议。

  公司对梁志坚先生、赖积萍女士在任职期间所做工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  新疆伊力特实业股份有限公司董事会

  2015年4月20日