第二届董事会第二十九次会议决议的公告
证券代码：００２５６４ 证券简称：天沃科技 公告编号：２０１５－０４１
苏州天沃科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于２０１５年４月１０日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于２０１５年４月２１日上午以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事９名，实到董事９名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以通讯表决的方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１４年度董事会工作报告》。
公司独立董事匡建东（离任）、黄雄、陈和平、邵吕威（离任）向董事会提交了《２０１４年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１４年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于２０１５年４月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查询。
本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１４年度总经理工作报告》。
３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１４年度审计报告的议案》。《２０１４年度审计报告》全文刊登于２０１５年４月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查询。
４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１４年度利润分配的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１４年实现净利润为 ９６，１６３，５４５．５３元。根据公司章程的有关规定，按照２０１４年度实现净利润的１０％计提法定盈余公积金９，６１６，３５４．５５元，加年初未分配利润５３３，１３４，２２７．２２元，减已分配利润１４，７９４，２４０．００元，截至２０１４年１２月３１日，公司可供股东分配利润为６０４，８８７，１７８．２０元。公司年末资本公积金余额为１，５２２，５０６，１３１．４１元，全部为资本溢价。
鉴于公司未来十二个月内预计将完成重大资产重组及其他资产收购项目，根据公司章程的有关规定，公司计划２０１４年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对公司２０１４年度利润分配预案发表了独立意见，上述意见全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１４年度报告及摘要的议案》，认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司２０１４年年度股东大会审议。
公司监事会、独立董事对公司２０１４年度报告及摘要相关事项发表了意见，上述意见全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
《２０１４年度报告》及《２０１４年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），其中《２０１４年度报告摘要》同步刊登在２０１５年４月２２日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１４年度内部控制自我评价报告的议案》，认为根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司监事会、独立董事、保荐机构对内部控制评价报告发表了意见，《２０１４年度内部控制自我评价报告》及上述专项意见全文刊登于２０１５年４月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１４年度内部控制规则落实自查表的议案》。
９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，《关于授权为控股子公司提供担保额度的公告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
１０、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事长在章程规定范围内融资的议案》，同意董事会全权授权公司董事长陈玉忠先生在《公司章程》所规定的董事会权限范围内向有关银行或其他融资机构申请综合授信及其他融资项目等，并签署相关合同及办理一切相关手续。
１１、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１４年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。公司监事会、独立董事、众华会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构国信证券股份有限公司对公司募集资金存放及使用情况发表了意见。《２０１４年度募集资金存放及使用情况的专项说明的公告》及上述意见全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
１２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，确定了公司董事和高管的薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。公司独立董事津贴标准为８００００元／年（含税），按季度发放。公司独立董事对公司董事、高级管理人员的薪酬发表了独立意见，上述意见全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
１３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１５年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。公司独立董事对公司２０１５年聘请会计师事务所发表了意见，同意２０１５年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）。上述意见全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
１４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１４年度股东大会的议案》，决定于２０１５年５月１３日召开年度股东大会，《２０１４年度股东大会召开通知》全文详见２０１５年４月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告，供投资者查阅。
三、备查文件
１、苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议；
２、独立董事述职报告；
３、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
２０１５年４月２２日
证券代码：００２５６４ 证券简称：天沃科技 公告编号：２０１５－０４２
苏州天沃科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于２０１５年４月１０日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于２０１５年４月２１日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以举手表决方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１４年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１４年度审计报告的议案》。
４、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１４年度报告及年度报告摘要的议案》。认为年报报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司２０１４年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
５、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１４年度内部控制自我评价报告的议案》。
６、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
７、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。
本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
８、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１４年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
三、备查文件
１、苏州天沃科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
２、监事会关于２０１４年度报告相关事项的意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
监事会
２０１５年４月２２日
证券代码：００２５６４ 证券简称：天沃科技 公告编号：２０１５－０４９
苏州天沃科技股份有限公司
关于召开２０１４年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司 ２０１４年度股东大会的议案》，决定于 ２０１５ 年５月 １３日召开公司 ２０１４年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
１．股东大会届次：本次股东大会为苏州天沃科技股份有限公司２０１４年度股东大会
２． 股东大会召集人：公司董事会
３． 会议召开的合法、合规性： ２０１５年４月２１日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司 ２０１４年度股东大会的议案》，决定于 ２０１５ 年 ５月１３日召开公司 ２０１４年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
４．本次股东大会的召开时间：
① 现场会议召开时间为：２０１５年５月１３日１４：００～１６：００；
② 网络投票时间为：２０１５年５月１２日至２０１５年５月１３日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年５月１３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年５月１２日１５：００至２０１５年５月１３日１５：００的任意时间。
５．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
６． 股权登记日：２０１５年５月８日
７． 现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路１号
８． 本次股东大会出席对象
① 本次股东大会的股权登记日为２０１５年５月８日，于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
② 公司董事、监事及高级管理人员；
③ 公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项：
本次会议拟审议如下议案：
１、 审议《２０１４年董事会工作报告》；
２、 审议《２０１４年监事会工作报告》；
３、 审议《公司２０１４年度财务决算报告》；
４、 审议《公司２０１４年度利润分配的议案》；
５、 审议《２０１４年度报告及摘要的议案》；
６、 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
７、 审议《关于２０１４年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
８、 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
９、 审议《关于２０１５年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
在本次会议上，独立董事匡建东先生、陈和平先生、黄雄先生、邵吕威先生将分别做２０１４年度述职报告。
根据《上市公司股东大会规则（２０１４ 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 ５％以上股份的股东以外的其他股东）。
本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容可查阅２０１５年４月２２日刊载于巨潮资讯网的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》、《第二届监事会第十九次会议决议公告》，各议案的程序合法，资料完备。
三、会议登记方式
１．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
２．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
３．以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。
４．登记时间：２０１５年５月１２日至５月１３日（上午８：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００，节假日除外）
５．登记地点：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路２０号苏州天沃科技股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票操作流程
１． 投票代码：３６２５６４
２． 投票简称：“天沃投票”。
３． 投票时间：２０１５年５月１３日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００。
４． 在投票当日，“天沃投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
５． 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方
式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
■
股东投票的具体程序为：
② 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号：１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推。总议案对应申报价格１００元，代表一次性对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
■
③ 在“委托数量”项下填报表决意见：
ａ、对于不采用累积投票的议案，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：
■
６． 计票规则：
① 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
② 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
７． 注意事项
① 网络投票不能撤单；
② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
④ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
⑤ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
８． 投票举例
① 股权登记日持有 “天沃科技”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
■
（２）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：
■
（二）通过互联网投票系统的投票程序
１． 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 ２０１５ 年 ５月１２日下午 １５：００ 至 ２０１５ 年 ５月１３日 １５：００ 的任意时间。
２． 股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
① 申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“深交所密码服务专区”。根据网站服务指引提示填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回激活校验号码。
② 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。操作如下：
■
服务密码可在申报五分钟后成功激活。
③ 服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。操作如下：
■
申报服务密码挂失，可在申报５分钟后正式注销，注销后方可重新申领。
④ 申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁和注销等相关业务。
３． 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。
① 登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州天沃科技股份有限公司 ２０１４年度股东大会投票”；
② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；
③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④ 确认并发送投票结果。
五、其他事项
１．会议费用：出席会议食宿及交通费自理
２．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
３．联系方法：
通讯地址：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路２０号苏州天沃科技股份有限公司证券部
邮政编码：２１５６３１
联 系 人：高玉标
电 话：０５１２－５６７９７８５２ ０５１２－５８７８８３５１
传 真：０５１２－５８７８８３２６
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
２０１５年４月２２日
附件一：
苏州天沃科技股份有限公司
２０１４年度股东大会回执
致：苏州天沃科技股份有限公司
本人拟亲自 ／ 委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿出席公司于２０１５年５月１３日（星期三）下午１４：００在江苏省张家港市金港镇长山村临江路１号召开的公司２０１４年度股东大会。
■
日期： ＿＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿＿日 个人股东签署：
法人股东盖章：
附注：
１、请用正楷书写中文全名。
２、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（法人股东见附件二、个人股东见附件三）。
附件二：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本公司出席苏州天沃科技股份有限公司于２０１５年５月１３日召开的２０１４年度股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下：
■
股东： 公司
（签章）
法定代表人签名：
２０１５年＿＿＿月＿＿＿日
附件三：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人出席苏州天沃科技股份有限公司于２０１５年５月１３日召开的２０１４年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：
■
股东（签名）：
２０１５年＿＿＿月＿＿＿日
证券代码：００２５６４ 证券简称：天沃科技 公告编号２０１５－０５２
苏州天沃科技股份有限公司
关于２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项说明
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］２８３号核准，公司于２０１３年６月非公开发行股票６，６００万股，发行价格为９．００元／股，募集资金总额５９，４００．００万元，扣除各项发行费用２，１１７．４０万元，实际募集资金净额５７，２８２．６０万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具沪众会字（２０１３）第４７０７号《验资报告》。
（二）２０１４年度募集资金使用金额及余额
截止２０１４年１２月３１日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：２０１４年投入募集资金项目３，３２５．７万元，累计投入１４，０１２．１７万元，暂时性补充流动资金２８，０００．００万元，购买银行理财产品８，０００．００万元，合计使用５０，０１２．１７万元，尚未使用的资金７，２７０．４３万元。截止２０１４年１２月３１日，非公开发行募集资金专户余额合计７，９９５．０４万元，专户余额与尚未使用的募集资金余额的差异７２４．６１万元系募集资金存款利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。截至２０１４年１２月３１日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
■
公司上述募集资金到位后，与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。
截止２０１４年１２月３１日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
（金额单位：万元）
■
■
■
注１：公司非公开发行募集资金项目张化机伊犁６万吨重装项目分二期建设，目前一期项目主体工程已于２０１３年９月３０日完工并投入使用，达到可使用状态，二期项目尚未启动，２０，７７２．００万元为一期投入金额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
２０１４年度本公司募集资金投资项目未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
２０１５年４月２２日
证券代码：００２５６４ 证券简称：天沃科技 公告编号：２０１５－０５３
苏州天沃科技股份有限公司
关于授权为控股公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司控股公司张家港市江南锻造有限公司、张家港锦隆重件码头有限公司、张化机伊犁重型装备制造有限公司、张家港临江重工封头制造有限公司、新疆和丰张化机新能源装备有限公司、江苏天沃综能清洁能源技术有限公司以及新煤化工设计院（上海）有限公司均为公司合并报表范围内子公司。
● 担保额度：共计人民币１３亿元
● 本授权尚需提交公司２０１４年度股东大会审议
一、担保情况概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年４月２１日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》等议案，同意为控股公司张家港市江南锻造有限公司（以下简称“江南锻造”）、张家港锦隆重件码头有限公司（以下简称“锦隆码头”）、张化机伊犁重型装备制造有限公司（以下简称“伊犁重装”）、张家港临江重工封头制造有限公司（以下简称“临江封头”）、新疆和丰张化机新能源装备有限公司（以下简称“和丰新能”）、江苏天沃综能清洁能源技术有限公司（以下简称“天沃综能”）、新煤化工设计院（上海）有限公司（以下简称“新煤化工”） ２０１５年全年至公司２０１５年度股东大会召开日之前向有关银行和其他融资机构申请综合授信及办理其他融资活动等提供连带责任保证担保，并全权授权董事长陈玉忠先生在此额度范围内向有关银行和其他融资机构办理一切相关手续。具体情况为：
单位：万元
■
以上议案公司董事会以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过。根据公司章程规定，本次担保尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次被授权担保额度的被担保人均为公司控股，均为公司合并报表范围内子公司，基本情况如下：
１、张家港市江南锻造有限公司
（１）成立时间：１９９３年１２月２２日
（２）注册地址：杨舍镇东莱
（３）法定代表人：陈玉忠
（４）注册资本：人民币２，９８０万元
（５）经营范围：锻件、铸件、金属结构件制造；金属材料购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（６）公司与被担保人的产权控制关系：江南锻造为公司全资子公司。
（７）经营状况：截至 ２０１４年１２月３１日，江南锻造资产总额为１７，１９６．３０万元，净资产为３，３９１．１７万元，营业收入为１８，８７１．３６万元，净利润为９４７．８５万元。
（８）截止目前，被担保人公司不存在对外担保事项，也不存在诉讼与仲裁等或有事项。
２、张家港锦隆重件码头有限公司
（１）成立时间：２００９年１２月１５日
（２）注册地址：金港镇南沙长山村
（３）法定代表人：陈玉忠
（４）注册资本：人民币１５，０００万元
（５）经营范围：码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；钢结构件制造、加工、销售；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（６）公司与被担保人的产权控制关系：锦隆码头为公司全资子公司
（７）经营状况：截至 ２０１４年１２月３１日，锦隆码头资产总额为５１，８０６．３２万元，净资产为３１０７８．０１万元，营业收入为１９５４．０６万元，净利润为－３７４７．７９万元。
（８）截止目前，被担保人公司不存在除为母公司担保之外的担保事项，也不存在诉讼与仲裁等或有事项。
３、张化机伊犁重型装备制造有限公司
（１）成立时间：２０１１年５月２４日
（２）注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯族自治县伊南工业园区
（３）法定代表人：陈玉忠
（４）注册资本：人民币２５，９６５万元
（５）经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安装；医学、纺织、化纤、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安装、销售；封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（专项审批除外）。
（６）公司与被担保人的产权控制关系：伊犁重装是公司与中科合成油工程有限公司（以下简称“中科公司”）合资成立，其中公司持股９８％，中科公司持股２％。公司与中科公司为非关联方，截止目前，由于具体的担保协议尚未签订，中科公司尚未按其持股比例提供相应担保。
（７）经营状况：伊犁重装于２０１３年９月投入运营，截至 ２０１４年１２月３１日，伊犁重装资产总额为３１，５１３．２３万元，净资产为２５，３８６．３８万元，营业收入为３，０３２．９８万元，净利润为－５３．７２万元。
（８）截止目前，被担保人公司不存在对外担保事项，也不存在诉讼与仲裁等或有事项。
４、张家港临江重工封头制造有限公司
（１）成立时间：２０１１年４月１５日
（２）注册地址：金港镇南沙长山村临江路１号
（３）法定代表人：陈玉忠
（４）注册资本：人民币３，１７７万元
（５）经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（６）公司与被担保人的产权控制关系：临江封头是公司全资子公司
（７）经营状况：截至 ２０１４年１２月３１日，临江封头资产总额为１４，８７８．１９万元，净资产为４，２４３．４６万元，营业收入为５，０５４．００万元，净利润为５８９．６１万元。
（８）截止目前，被担保人公司不存在对外担保事项，也不存在诉讼与仲裁等或有事项。
５、新疆和丰张化机新能源装备有限公司
（１）成立时间：２０１４年６月３０日
（２）注册地址：新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇阳光小区１６号楼１单元１０２室
（３）法定代表人：陈玉忠
（４）注册资本：人民币５，０００万元
（５）经营范围：设计制造：Ａ１级高压容器、Ａ２级第三类低、中压容器；制造：Ａ级锅炉部件（限汽包）。ＧＣ类工业管道安装维修；石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销等。
（６） 公司与被担保人的产权控制关系：和丰新能是公司控股子公司，公司持股比例为６５％。截止目前，由于具体的担保协议尚未签订，苏新能源尚未按其持股比例提供相应担保。
（７）经营状况：截至 ２０１４年１２月３１日，和丰新能资产总额为８，４５７．８９万元，净资产为３，２４９．８１万元，营业收入为０万元，净利润为－１，８９０．８２元。
（８）截止目前，被担保人公司不存在对外担保事项，也不存在诉讼与仲裁等或有事项。
６、江苏天沃综能清洁能源技术有限公司
（１）成立时间：２０１４年３月１８日
（２）注册地址：张家港保税区长发大厦２１６Ｂ室
（３）法定代表人：陈玉忠
（４）注册资本：人民币１５，３８０万元
（５）经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：从事煤化工和清洁能源技术的开发、工程咨询、技术服务及许可；提供项目的工程总承包服务（ＥＰＣ）；从事煤化工项目的相关技术和设备的批发和进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
（６）公司与被担保人的产权控制关系：天沃综能是公司与ＳＥＳ亚洲技术公司（以下简称“ＳＥＳＨＫ”）合资成立，其中公司持股６５％，ＳＥＳＨＫ持股３５％。公司与ＳＥＳＨＫ为非关联方，截止目前，由于具体的担保协议尚未签订，ＳＥＳＨＫ尚未按其持股比例提供相应担保。
（７） 经营状况：截至 ２０１４年１２月３１日，天沃综能资产总额为９，９７９．９０万元，净资产为９，９３８．８６万元，营业收入为０万元，净利润为－８２４．５８万元。
（８）截止目前，被担保人公司不存在对外担保事项，也不存在诉讼与仲裁等或有事项。
７、新煤化工设计院（上海）有限公司
（１）成立时间：１９９３年９月２４日
（２）住所：上海市徐汇区苍梧路２５号５幢第二层２１１室
（３）法定代表人：陈玉忠
（４）注册资本：人民币２亿元
（５）经营范围：化工工程设计，工程项目总承包，建筑设计，从事建筑工程、生物科技（除食品、药品、血液制品）、能源科技、医药科技、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，建筑工程设备批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（６）公司与被担保人的产权控制关系：新煤化工是公司控股子公司，公司持股比例为９５％。截止目前，由于具体的担保协议尚未签订，钱龙尚未按其持股比例提供相应担保。
（７）经营状况：截至 ２０１４年１２月３１日，新煤化工资产总额为１１，５３９．３４万元，净资产为２，６１５．３７万元，营业收入为１１，２４２．８９万元，净利润为－２３．８６万元。
（８）截止目前，被担保人公司不存在对外担保事项，也不存在诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
本议案为子公司提供担保额度，截止目前，具体的担保协议尚未签订。
四、董事会意见
董事会认为：本次授权为控股公司提供担保，是为了满足控股公司建设及生产经营需要，符合公司战略发展目标。
董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，被担保人未来经营状况将比较稳定，具备较好的偿债能力，因此同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司担保额度总额为１５亿元，占公司最近一期经审计净资产的５０．９２％，担保实际发生额为１２，６５９．３６万元，逾期担保数量为０，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，以上担保额度将于公司２０１４年度股东大会召开之日解除。本次担保经２０１４年度股东大会审议通过之后公司担保额度总额将变为１３亿元，占公司最近一期经审计净资产的４４．１３％。
六、其他
公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况，公司在本次担保额度内提供具体担保时，将依照相关规定另行披露。
七、备查文件
１、第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
２０１５年４月２２日