证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１５－０４９

  茂硕电源科技股份有限公司

  重大资产重组事项进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自２０１５年２月１０日开市起停牌。２０１５年３月３日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自２０１５年３月３日开市时起继续停牌。２０１５年３月９日，公司董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。２０１５年３月３１日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票自２０１５年４月１日开市时起继续停牌。前述内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的相关公告。

  目前，公司及聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。根据《上市公司重大资产重组管理办法 》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从２０１５年４月２２日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

  本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  ２０１５年４月２１日

  证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１５－０５０

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于监事变更的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席谢颖彬先生提交的书面辞职报告，谢颖彬先生因职务繁重，申请辞去监事会主席职务，辞去监事会主席职务后，谢颖彬先生仍担任公司控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司常务副总经理职务，谢颖彬先生的辞职申请自本公司选举产生新任职工代表监事后生效。

  在本公司监事会选举产生新任监事会主席填补其空缺前，由监事成水英女士代行监事会主席职责，本公司将按照有关规定，尽快完成监事会主席的补选工作。

  本公司及监事会对谢颖彬先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于２０１５年４月２０日在公司会议室召开了职工代表大会会议，讨论选举公司第三届监事会职工代表监事人选。经全体与会职工代表审议，以记名投票表决的方式，一致同意选举肖明女士出任公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会一致。肖明女士简历如下：

  肖明，女，中国国籍，１９７６年９月出生，毕业于天津科技大学，本科学历； ２００２年４月至２００８年３月，供职于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政经理和总助；２００８年６月至２０１３年５月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；２０１３年５月至２０１４年１０月，供职于彼德？德鲁克学院深圳教学中心任顾问；２０１４年１１月起，供职于茂硕电源科技股份有限公司任总裁助理。

  肖明女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  监事会

  ２０１５年４月２０日