(上接80版)

  上述银行授信及为授信额度内贷款提供担保涉及的协议尚未签署，待公司2014年年度股东大会审议批准后，在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

  四、担保累计金额及逾期担保情况

  截止2014年底，公司为控股子公司卧龙电气银川变压器有限公司、卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司、卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司、卧龙电气烟台东源变压器有限公司、卧龙电气集团杭州研究院有限公司、浙江卧龙国际贸易有限公司、卧龙电气淮安清江电机有限公司、上海卧龙国际商务股份有限公司、卧龙电气集团浙江变压器有限公司、香港卧龙控股集团有限公司提供了担保，担保总额为142,564.97万元，占2014年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为37.80%；无逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为2,460万元，占公司2014年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为0.65%；无逾期担保、无违规担保。

  经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司为子公司卧龙（意大利）投资有限公司核定不超过2.5亿元人民币的担保额度（自公司股东大会批准之日起三年内有效）。截止本公告日，公司为其提供了15,100万元的担保；无逾期担保、无违规担保，占公司2014年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为4%。

  特此公告。

  卧龙电气集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月22日

  证券代码：600580证券简称：卧龙电气编号：临2015-034

  卧龙电气集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会计政策变更，是公司落实施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》等共七号会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。

  一、会计政策变更概述

  2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。

  由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

  本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订），将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并对期初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  ■

  （续上表）

  ■

  本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订），对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额分类至其他综合收益项目，并对期初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  ■

  （续上表）

  ■

  本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订），对原计入长期应付款的退休福利及遣散费、长期服务奖励款调整至长期应付职工薪酬，并对期初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  ■

  （续上表）

  ■

  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

  三、董事会、监事会的结论性意见

  1、董事会意见

  董事会认为：公司是根据2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》等共七号会计准则具体准则的要求进行的合理变更。董事会同意公司执行变更后的会计政策。变更后，对公司的财务状况和经营成果未产生影响。

  独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益，同意本次会计政策变更。

  2、监事会意见

  监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  卧龙电气集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月22日

  证券代码：600580证券简称：卧龙电气 公告编号：临2015-035

  卧龙电气集团股份有限公司

  关于修订《关联交易决策》的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  依据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定，公司拟对《关联交易决策程序》相关内容进行修改，具体内容如下：

  ■

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  卧龙电气集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月22日

  证券代码：600580证券简称：卧龙电气 编号：临2015-036

  卧龙电气集团股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  依据中国证券监督与管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，公司拟对相关内容进行修改，具体内容如下：

  ■

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  卧龙电气集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月22日

  证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：2015-037

  卧龙电气集团股份有限公司

  关于召开2014年

  年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：

  本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月15日 14点 00分

  召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月15日至2015年5月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  有关上述议案的详情，请参阅本公司2015年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的公告。

  2、特别决议议案：关于2015年度公司所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案、关于修改《公司章程》的议案

  3、对中小投资者单独计票的议案：2014年度利润分配预案、关于聘任2015年度审计机构和内部控制审计机构的提案、关于董事、监事年度薪酬的提案、关于2015年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (1)法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

  (2)登记时间和地点：2015年5月11日-14日 (上午8:00－11:00，下午2:00－4:30)到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

  六、其他事项

  (1)出席会议代表交通及食宿费用自理

  (2)联系方式

  联系地址：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号，卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：312300

  联系电话：0575-82176629，传真：0575-82176636

  联系人：王海龙，丁莉莉

  特此公告。

  卧龙电气集团股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  卧龙电气集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        委托人股东账户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600580证券简称：卧龙电气编号：临2015-038

  卧龙电气集团股份有限公司

  六届四次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）六届四次监事会于2015年4月20日在浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司会议室召开，应到监事3人，与会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范志龙主持。

  经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了如下决议：

  1、审议通过《2014年度监事会工作报告》

  3票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《2014年年度报告及摘要》

  根据《证券法》第六十八条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2014年修订）相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的2014年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

  （1）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  （3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《2014年度财务决算报告》

  3票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  截止2014年12月31日，本公司募集资金初始存放金额925,827,438.00元，累计投入金额874,982,327.61元，永久补充流动资金58,059,767.14元，尚有45,648.22元（含利息收入）尚未投入。公司严格按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定规范、合理地使用募集资金，未出现违规使用的情况，募集资金项目已全部投资完成。

  3票同意，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

  监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司2014年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

  3票同意，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过《公司2014年度社会责任报告》

  监事会认为公司较好地履行了社会职责，出具的《公司2014年度社会责任报告》客观、真实地披露了公司在承担社会责任方面所做的各项工作。

  3票同意，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  3票同意，0票反对，0票弃权。

  8、审议通过了《关于公司报告期内运营情况的独立意见》

  （1）关于公司依法运作情况的独立意见

  报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用,董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

  （2）关于检查公司财务情况的独立意见

  本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。

  （3）关于公司关联交易情况的独立意见

  报告期内，公司与上虞市卧龙天香华庭置业有限公司签订《商品房买卖合同》，购买其20套商品房，建筑面积共计2,759平方米，交易总价人民币25,098,760元。该事宜相关议案经公司六届四次临时董事会会议审议，该事宜能够按照《公司章程》和《关联交易决策程序》的规定严格执行，没有损害非关联股东的权益。

  公司与关联股东发生的日常关联交易，价格合理公允，没有损害非关联股东的权益。

  （4）关于公司收购、出售资产情况的独立意见

  公司能够按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司收购管理办法》等相关规定严格执行，没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失。

  报告期内，公司收购陈苏明等11名自然人股东持有的上海卧龙国际商务股份有限公司11.25%的股份，收购完成后，公司合计持有上海卧龙国际商务股份有限公司99.5%的股份，收购行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

  报告期内，公司与松下电器(中国)有限公司签署了关于浙江卧龙家用电机有限公司的股权转让协议，松下电器(中国)有限公司将其持有的浙江卧龙家用电机有限公司40%股权转让给本公司，浙江卧龙家用电机有限公司成为公司全资子公司，该等40%股权的交易价格为4,900万元，收购行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

  报告期内，公司控股子公司香港卧龙控股集团有限公司收购了青岛海尔股份有限公司持有的章丘海尔电机有限公司70%股权，该70%股权交易行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

  报告期内，公司收购了意大利SIR股份公司（即Soluzioni Industriali Robotizzate S.p.A.)89%股份，收购行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

  报告期内，公司出售了原位于绍兴市上虞区曹娥街道严村的老厂区，出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

  3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  卧龙电气集团股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月22日

  证券代码：600580 股票简称：卧龙电气 编号：临2015-039

  卧龙电气集团股份有限公司

  关于举行2014年度

  网上业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2015年4月24日9:30-11:00

  ●会议召开方式：通过网络平台在线互动

  ●会议登录网址：http://roadshow.sseinfo.com

  一、说明会类型

  公司将于2015年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《卧龙电气集团股份有限公司2014年度报告及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式，举行“2014年度业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。

  二、说明会召开的时间

  本次说明会将于2015年4月24日9:30-11:00召开，投资者可通过上海证券交易所提供的网络平台参与互动，登录网址：http://roadshow.sseinfo.com。

  三、参加人员

  1、董事长王建乔先生

  2、总经理刘红旗先生

  3、副总经理、董事会秘书王海龙先生

  4、财务总监郑丽娟女士

  四、投资者参加方式

  为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在2015年4月23日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。如投资者没有时间直接参与4月24日9:30-11:00在线互动，也可通过登录http://roadshow.sseinfo.com，输入公司代码可以查看本次业绩说明会上投资者提出的问题及公司的答复。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：王海龙 丁莉莉

  联系电话：0575-82176629

  传真：0575-82176636

  邮箱：wolong600580@wolong.com

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  卧龙电气集团股份有限公司

  董 事 会

  2015 年4月22日