证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-019
陕西黑猫焦化股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员总经理、副总经理、财务总监、总工程师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2014年度财务决算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于2014年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于2014年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司2015年度信贷融资预算及担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议涉及关联股东回避表决的议案：
第3项议案：《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告的议案》。
应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴。
（1）关联股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东。所持有表决权股份数量：276,000,000股，占有表决权股份总数的比例为44.516%。本次会议已回避表决。
（2）关联股东李保平，系公司实际控制人。所持有表决权股份数量：12,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为1.935%。本次会议已回避表决。
（3）关联股东李光平，系公司实际控制人李保平之弟，控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事、副总经理。所持有表决权股份数量：12,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为1.935%。本次会议已回避表决。
（4）关联股东李博，系公司实际控制人李保平之子，控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事。所持有表决权股份数量：12,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为1.935%。本次会议未出席会议。
（5）关联股东李朋，系公司实际控制人李保平之子。所持有表决权股份数量：12,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为1.935%。本次会议未出席会议。
（6）关联股东吉红丽，系公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事，公司董事、董事会秘书。所持有表决权股份数量：10,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为1.613%。本次会议已回避表决。
（7）关联股东张林兴，系公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事，公司副总经理。所持有表决权股份数量：10,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为1.613%。本次会议已回避表决。
2、本次会议特别决议议案：
第2、10、11、12、13、14项议案。
（1）第2项议案：《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。本次会议已经有表决权股份总数2/3以上通过。
（2）第10项议案：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。本次会议已经有表决权股份总数2/3以上通过。
（3）第11项议案：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。本次会议已经有表决权股份总数2/3以上通过。
（4）第12项议案：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。本次会议已经有表决权股份总数2/3以上通过。
（5）第13项议案：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》。本次会议已经有表决权股份总数2/3以上通过。
（6）第14项议案：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。本次会议已经有表决权股份总数2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚、田瑀
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
陕西黑猫焦化股份有限公司
2015年4月22日