关于2014年年度股东大会更正补充公告
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2015-034
抚顺特殊钢股份有限公司
关于2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015年4月27日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2015年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-023号），因会议召开场地会议室规模限制，现就该通知会议召开地点做出如下更正：
1、原公告会议召开地点：
召开地点：大连市甘井子区华东路23号金牛宾馆（二部）六楼会议室
2、更正的会议召开地点：
召开地点：大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号，东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼，401会议室
此外，公司于2015年3月31日发布《关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告》，以及2015年4月1日发布《关于2014年年度股东大会取消议案的公告》，对利润分配预案进行了调整。调整后的利润分配预案（2014年度股东大会的临时提案）为：
以2014年12月31日总股本5.2亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增11股，以未分配利润向全体股东每10股送4股，并每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月27日 15点00分
召开地点：大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号，东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼，401会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月27日
至2015年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2015-35
抚顺特殊钢股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015年4月27日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2015年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-031号），因会议召开场地会议室规模限制，现就该通知会议召开地点做出如下更正：
1、原公告会议召开地点：
召开地点：大连市甘井子区华东路23号金牛宾馆（二部）六楼会议室
2、更正的会议召开地点：
召开地点：大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号，东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼，401会议室
此外，公司于2015年4月11日发布《关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告》，变更了本次会议召开时间，变更后的会议召开时间为2015年4月27日（星期一）下午14点30分。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月27日 14点30分
召开地点：大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路18号，东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼，401会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月27日
至2015年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015年4月22日