关于授权董事长批准向银行
购买理财产品的公告
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2015-007
山东省药用玻璃股份有限公司
关于授权董事长批准向银行
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 委托理财受托方：公司主要合作银行
● 委托理财金额：使用合计不超过20,000万元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金可以滚动使用。
● 委托理财投资类型：公司投资的委托理财产品仅限于保本型、低风险理财产品。
● 委托理财期限：据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。
一、委托理财概述
公司于2015年4月18日召开了第七届董事会第八次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权董事长批准向银行购买理财额度的议案》，同意公司为提高公司闲置资金的利用价值获得的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过后一年内，向银行购买理财产品的额度批准权限为不超过20,000万元人民币（循环使用），并在此权限内批准、签署相关合同及手续。
本委托理财的交易对方均为公司开户银行，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。
二、委托理财协议主体的基本情况
本委托理财的交易对方均为公司主要合作银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财的主要内容
本委托理财均由公司与银行签订相关理财产品合同或协议书。
1、基本说明
公司2015年度计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。预计收益高于银行同期存款利率，购买的银行理财产品不存在提供履约担保、理财业务管理费的收取，属于保本赚息的低风险理财产品投资。
2、产品说明
本委托理财购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
3、理财产品对公司的影响
公司委托理财主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。
四、独立董事意见
独立董事审核后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金进行委托理财，用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
请审议。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2015年4月18日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2015-008
山东省药用玻璃股份有限公司
2015年日常关联交易补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月18日披露了公司《2015年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：临2015-003），现将公司“2014年日常关联交易的预计和执行情况”、“2015年日常关联交易预计金额和类别”等内容补充公告如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
2015年4月18日，公司召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2015年度日常性关联交易预计的议案》。董事会就上述关联表决时，药玻公司8名董事中有4名董事（分别为：柴文先生、扈永刚先生、张军先生、王兴军先生、）是该事项的关联董事，需回避表决，只剩余4名董事，达不到法定人数，需提请股东大会对此事项作出决议，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。
独立董事的意见：该等关联交易具有确实的必要性，关联交易价格、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规的规定，没有损害公司及非关联股东的利益。同意董事会将其提交公司2014年年度股东大会审议。
（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况
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上述关联交易总额在2014年度日常关联交易预计范围之内。
（三）2015年日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、包头市丰汇包装制品有限公司
法定代表人： 陈永康
注册资本：1738万元人民币
注册地址：包头稀土高新区校园南路33号
经营范围：包装装潢印刷。纸箱、纸盒等各类纸质包装品、PE膜的加工、销售；广告设计与制作。
2、沂源新奥塑料制品有限公司
法定代表人：张志成
注册资本：1000万元人民币
注册地址：山东省沂源县城保丰路北侧
经营范围：塑料制品（农膜除外）制造、销售，化工产品（易制毒、监控化学品、危险化学品除外）、塑料颗粒销售。
（二）与本公司的关联关系
药玻公司7名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投资股份有限公司（以下简称“金牛公司”）43.20%股权，金牛公司持有丰汇公司92.037%的股权，药玻公司持有康瑞公司100%的股权，故药玻公司与丰汇公司的相互采购行为，构成关联交易。药玻公司7名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司43.20.%股权，金牛公司持有新奥公司100%的股权，故药玻公司采购新奥公司塑料包装物，构成关联交易。
（三）履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
（四）预计与关联人的各类日常交易总额
预计药玻公司与丰汇公司2015年发生的关联交易金额为1050万元；预计药玻公司与新奥公司2015年发生的关联交易金额为4950万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照市场价格为参照，公允定价，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
在公允的市场定价基础上，保证药玻公司稳定的原料供应，有利于公司正常的生产经营。对保证药玻公司的正常生产经营和减少采购成本产生积极的影响。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、独立董事对关联交易事先认可函。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二0一五年四月二十一日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2015-009
山东省药用玻璃股份有限公司
2014年年报更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东药玻2014年年报》中“第六节 股份变动及股东情况” 之 “二、（二） 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表”有误，现做如下更正：
原公告为：
单位:股
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现更正为：
单位:股
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《山东药玻2014年年报》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2015-010
山东省药用玻璃股份有限公司
第一季度季报更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东药玻第一季度季报》中“第二节 公司主要财务数据和股东变化” 之 “2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表”有误，现做如下更正：
原公告为：
单位:股
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现更正为：
单位:股
■
《山东药玻第一季度季报》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2015年4月21日