2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2015-010
南通江山农药化工股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月21日
(二) 股东大会召开的地点：南通金陵能达酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李大军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，独立董事李君发、吕长江、董事杜永朝、周崇庆因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2014年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司2015年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司2015年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于2015年度独立董事年度津贴核定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于改选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案6为关联交易议案，关联股东中化国际（控股）股份有限公司所持57,789,418股回避表决；议案7为关联交易议案，关联股东南通产业控股集团有限公司所持51,072,918股回避表决。议案12和议案13属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
会议还听取了2014年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广大律师事务所
律师：陈育芳律师、吴伯龙律师
2、 律师见证结论意见：
公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南通江山农药化工股份有限公司
2015年4月22日