证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2015-22

  债券代码：122094 债券简称：11海正债

  浙江海正药业股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月21日

  (二) 股东大会召开的地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（杭州市富阳区胥口镇下练村）

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席3人，董事吴建华女士、林剑秋先生、包如胜先生、叶秀昭先生、独立董事吕超先生、章程先生因公务原因未能出席；；

  2、 公司在任监事7人，出席2人，监事洪芳娇女士、林平先生、金洪顺先生、柴健先生、叶昌福先生因公务原因未能出席；；

  3、 董事会秘书张薇女士出席本次会议；财务总监胡良彬先生列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2014年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于开展外汇远期结售汇业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：李波 金海燕

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 浙江海正药业股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  浙江海正药业股份有限公司

  2015年4月22日