证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-21

  湖南长高高压开关集团股份公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2015年4月21日

  现场会议召开时间：2015年4月21日15：00

  网络投票时间：2015年4月20日15:00—2015年4月21日15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

  3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东59人，代表股份122,269,625股，占上市公司总股份的46.81％。

  1、现场会议的出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共50人，所持股份总数118,644,458股，占公司总股份261,232,000股的45.42%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共9人，共计持有公司3,625,167股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的1.3877%。

  公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

  四、会议议案审议及表决情况

  会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

  （一）审议并通过了《关于审议公司2014年度董事会报告的议案》

  同意122,264,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意35,464,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147％。

  （二）审议并通过了《关于审议公司2014年度监事会报告的议案》

  同意122,264,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意35,464,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147％。

  （三）审议并通过了《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》

  同意122,264,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意35,464,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147％。

  （四）审议并通过了《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》

  同意122,264,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意35,464,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147％。

  （五）以特别决议审议并通过了《关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  同意122,269,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意35,470,105股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （六）审议并通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》

  同意122,264,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意35,464,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147％。

  （七）审议并通过了《关于审议公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  同意122,264,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意35,464,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147％。

  （八）以特别决议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

  同意122,264,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意35,464,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147％。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事林莘女士、李仁发先生、刘纳新先生分别向本次股东大会进行了年度述职，各独立董事述职报告于2015年3月31日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  六、律师见证情况

  公司2014年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2014年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2014年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  七、会议备查文件

  1、湖南长高高压开关集团股份公司2014年年度股东大会会议决议；

  2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖南长高高压开关集团股份公司董事会

  2015年4月21日