第二届董事会第十六次会议决议的补充公告
证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临2015-029
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”) 于2014年4月10日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第八次会议的通知和会议议案。公司于2014年4月21日上午在苏州清山酒店会议室召开,应到董事10名,实到董事7名。独立董事黄明亚先生、独立董事邵吕威先生、董事陆斌先生因公务未能出席,分别委托独立董事郑锦桥先生、独立董事万解秋先生、董事程章文先生代为出席,并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持,与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:
1、 审议并通过《公司2014年度总经理工作报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、 审议并通过《公司2014年度董事会工作报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、 审议并通过《公司2014年度财务决算报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、 审议并通过《公司2015年度财务预算报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、 审议并通过《关于2014年度利润分配预案的议案》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经德勤华永会计师事务所审计确认,2014年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润563,959,403.81元 ,其中母公司实现的净利润为474,026,660.07元,提取盈余公积后,加上期初未分配利润,公司可供分配的利润为522,966,349.79元。
考虑到公司股东的利益与公司长远发展,公司2014年利润分配预案为:以截至2014年12月31日公司总股本750,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),共300,000,000元,剩下的未分配利润结转下一年度。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
6、 审议并通过《公司2014年年度报告及摘要》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、 审议并通过《关于公司2015年度银行融资授信额度的议案》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、 审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
9、 审议并通过《公司内部控制的自我评估报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议并通过《2014年度独立董事述职报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、审议并通过《董事会审计委员会2014年履职情况报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12、审议并通过《关于2014年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)及2015年日常关联交易预计情况的议案》;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。
《关于2014年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)及2015年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
13、审议并通过《2014年度社会责任报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2014年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
14、审议并通过《公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
15、审议并通过《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
16、审议并通过《关于召开2014年度股东大会的议案》,同意本公司于2015年5月21日于公司会议室召开2014年度股东大会。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2015-025)
上述第2-8项、第10项、第15项议案需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2014年4月23日