(上接B29版)

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度报告及摘要	√
4	2014年度财务决算报告	√
5	2014年度利润分配方案	√
6	关于向中审华寅五洲会计师事务所支付报酬的议案	√
7	关于更换会计师事务所的议案	√
8	关于股份公司2015年借款额度的议案	√
9	关于控股子公司豫新煤业2015年度借款额度的议案	√
10	关于控股子公司鸿基焦化借款额度的议案	√
11	关于预计控股子公司鸿基焦化2015年关联交易的议案	√
12	关于控股子公司为鸿运物流运输有限公司提供质押担保的议案	√
13	关于变更注册资本及修改公司章程的议案	√
累积投票议案
14.00	关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案	应选董事（7）人
14.01	梁俍	√
14.02	王道君	√
14.03	侯铁军	√
14.04	王文宣	√
14.05	吕政田	√
14.06	王东	√
14.07	安涛	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
15.01	薛斌	√
15.02	王建军	√
15.03	朱玉吉	√
15.04	蒋洪文	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
16.01	马兴元	√
16.02	顾爱龙	√
16.03	谢萍	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2015年4月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600721	百花村	2015/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法   

六、 其他事项   

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2015年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆百花村股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月13日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告
2	2014年度监事会工作报告
3	2014年度报告及摘要
4	2014年度财务决算报告
5	2014年度利润分配方案
6	关于向中审华寅五洲会计师事务所支付报酬的议案
7	关于更换会计师事务所的议案
8	关于股份公司2015年借款额度的议案
9	关于控股子公司豫新煤业2015年度借款额度的议案
10	关于控股子公司鸿基焦化借款额度的议案
11	关于预计控股子公司鸿基焦化2015年关联交易的议案
12	关于控股子公司为鸿运物流运输有限公司提供质押担保的议案
13	关于变更注册资本及修改公司章程的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案
14.01	梁俍
14.02	王道君	√
14.03	侯铁军	√
14.04	王文宣	√
14.05	吕政田	√
14.06	王东	√
14.07	安涛	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
15.01	薛斌	√
15.02	王建军	√
15.03	朱玉吉	√
15.04	蒋洪文	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
16.01	马兴元	√
16.02	顾爱龙	√
16.03	谢萍	√

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事7名，董事候选人有7名；应选独立董事4名，独立董事候选人有4名；应选监事3名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
14.00	关于选举董事的议案	投票数
14.01	梁俍
14.02	王道君
14.03	侯铁军
14.04	王文宣
14.05	吕政田
14.06	王东
14.07	安涛
15.00	关于选举独立董事的议案	投票数
15.01	薛斌
5.02	王建军
5.03	朱玉吉
15.04	蒋洪文
16.00	关于选举监事的议案	投票数
16.01	马兴元
16.02	顾爱龙
16.03	谢萍

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案14.00“关于选举董事的议案”就有700票的表决权，在议案15.00“关于选举独立董事的议案”有400票的表决权，在议案16.00“关于选举监事的议案”有300票的表决权。

该投资者可以以700票为限，对议案14.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把700票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
14.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
14.01	梁俍	700	100	100
14.02	王道君	0	100	100
14.03	侯铁军	0	100	200
14.04	王文宣	0	100	100
14.05	吕政田	0	100	100
14.06	王东	0	100	100
14.07	安涛	0	100	0

证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 临2015-017

关于向中审华寅五洲会计师事务所

支付报酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请的中审华寅五洲会计师事务所对公司的2014年度财务审计业务中做到了客观、公正。现同意支付2014年度审计费用及内控审计费用80万元。

此事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2015年4月22日