证券代码:600633 证券简称:浙报传媒 公告编号:2015-013
浙报传媒集团股份有限公司董事会2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年4月22日
(二)股东大会召开的地点:杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四层视频会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1、会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决。
2、召集人:公司董事会
3、会议主持:副董事长蒋国兴
4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席4人,董事高海浩先生、项宁一先生、沈志华先生和宋建武先生因公未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事蔡景富先生和余金鸽女士因公未能出席本次会议;
3、董事会秘书李庆先生出席会议;部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2014年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:2014年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:2014年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于2014年度关联交易情况及预计2015年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:2014年度董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:2014年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于公司董事2014年度薪酬分配情况的报告
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:关于公司监事2014年度薪酬分配情况的报告
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:关于公司董事2015年度考核与薪酬分配的原则意见
审议结果:通过
表决情况:
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11、议案名称:关于公司监事2015年度考核与薪酬分配的原则意见
审议结果:通过
表决情况:
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12、议案名称:关于选举公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
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13、议案名称:关于选举公司监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
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14、议案名称:关于续聘公司2015年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。
2、本次会议未涉及以特别决议通过的议案。
3、本次会议的第4项议案涉及关联交易,关联股东浙报传媒控股集团有限公司回避表决,其所持股份不计入出席会议的有表决权的股东所持表决权总数,非关联股东现场投票总计代表股份18,244,604股,占公司股份总数的1.54%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:刘曦、黄文婷
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2015年4月23日