证券代码：A股：600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 公告编号：临2015-013

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月22日

  (二)股东大会召开的地点：龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由李晋昭董事长主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席7人，董事瞿承康因事请假未能出席现场会议；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书出席了会议，部分高管按《公司法》及公司章程列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会报告、年度工作报告以及2015年度工作计划报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：2015年度主营业务相关投资项目预算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：2015年度融资方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：修订公司《章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：2015年度接受控股股东贷款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：续聘2015年度财务报表审计单位的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：2015年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：增补第七届董事会独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案8为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、议案10涉及关联交易，关联股东系上海陆家嘴（集团）有限公司及其一致行动人东达（香港）投资有限公司，关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司及其一致行动人东达（香港）投资有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：杨巍、陈偲偲

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  2015年4月23日