公司代码：600316 公司简称：洪都航空
2014年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋承志、主管会计工作负责人曹春 及会计机构负责人（会计主管人员）胡焰辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表项目变动分析
金额单位：人民币元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江西洪都航空工业股份有限公司
法定代表人 宋承志
日期 2015年4月24日
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2015-007
江西洪都航空工业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司于2015年4月22日以传真方式召开了第五届董事会第十次会议。会议通知于2015年4月10日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。
本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：
一、公司2015年第一季度报告。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司2015年第一季度报告全文请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司2015年第一度报告正文请参见同日公告。
二、关于公司变更会计师事务所的议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日《公司关于变更会计师事务所的公告》
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2015年4月24日
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2015-008
江西洪都航空工业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）自2011年一直聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华中天”）为公司的年审机构，受聘期间，普华中天秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整，公司董事会对普华中天多年来为公司提供的优质服务表示衷心感谢！
经双方友好协商，普华中天自2015年起不再担任公司审计机构。公司拟在2015年度聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司财务审计和内部控制审计机构，聘期为公司股东大会审议通过之日起一年，费用为人民币98万元。
安永华明为全球领先的专业服务机构之一，其在150多个国家及地区共设有730多个办事处，聘用19万名员工。安永华明世界级的首要审计客户有：英国石油、亚马逊、英特尔、可口可乐、沃尔玛等；近三年具代表性的中国企业有：中国工商银行、中国银行、中国铁建、中国人寿等。安永华明拥有会计师事务所执业、H股审计、证券、期货等相关资质证书，并获得国务院国有资产监督管理委员会批准参与央企审计监督的项目，具备独立为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计和内部控制审计工作要求。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
1、本次变更及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
2、经核查，安永华明拥有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，本次变更不会影响公司正常的会计报表的审计质量。
3、本次变更不存在损害股东和投资者合法利益的行为。
因此，同意改聘安永华明为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构。
上述事项已经公司董事会审计委员会研究同意，并由公司第五届董事会第十次会议审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2015年4月24日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2015- 009
江西洪都航空工业股份有限公司
关于2014年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年5月15日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：江西洪都航空集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2015年3月31日公告了股东大会召开通知，单独持有4.38%股份的股东江西洪都航空集团有限责任公司，在2015年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
1、公司2015年度财务预算报告；
2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、关于公司变更会计师事务所的议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2015年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月15日 14:00点
召开地点：南昌市嘉莱特和平酒店
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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12、听取《公司2014年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案10，议案12已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关决议公告刊登于2015年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn；议案11已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，相关决议公告刊登于2015年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2015年4月24日
●报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件