证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2015－014

  平安银行股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第九届董事会第十三次会议通知以书面方式于2015年4月13日向各董事发出。会议于2015年4月23日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人（包括独立董事5人），董事长孙建一，董事胡跃飞、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、韩小京共12人到现场或通过电话方式参加了会议。董事邵平和独立董事王松奇因事未出席会议，分别委托董事赵继臣和独立董事马林行使表决权。

  公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新现场列席了会议。

  会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《平安银行股份有限公司2015年第一季度报告》。

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《平安银行股份有限公司2015年资本充足率管理计划》。

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《平安银行股份有限公司监管统计数据管理办法》。

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《关于修订平安银行股份有限公司董事会专门委员会工作细则的议案》。

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  平安银行股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2015-015

  平安银行股份有限公司

  监事会决议公告

  平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第八届监事会于2015年4月23日在本行32楼会议室召开第十次会议。会议由监事长邱伟先生召集并主持。会议应到监事7人（包括外部监事3人），监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新共7人现场参加了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《平安银行股份有限公司2015年第一季度报告》。

  以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、审议通过了《平安银行股份有限公司监事会关于本行2015年第一季度报告审核意见的报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议本行2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此外，直至发表本意见为止，监事会尚未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、审议通过了关于聘请普华永道会计师事务所对我行信用卡业务进行专项检查的议案。

  以上议案同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

  平安银行股份有限公司监事会

  2015年4月24日