公司代码：600831 公司简称：广电网络
2014年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 韩棚格先生未对本报告表示意见，理由是：因工作原因已于2015年3月书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未出席本次年度监事会会议。请投资者特别关注。
1.3 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：人民币元
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
2014年是媒体融合发展、网络智能升级的起步之年，也是广电行业持续震荡又蕴含变局的一年。在整个行业遭受竞争冲击、产业格局发生深刻变化、用户收视习惯悄然改变的大背景下，公司按照“坚守主业、多元并举、提升服务、挖掘效益”的总体思路，以改革创新为驱动力，全力以赴稳主业、抢市场、提服务、保增长，取得明显成效。
一是经营任务圆满完成。经审计，公司2014年实现营业收入22.98亿元，同比增加2.66亿元，增长13.11%；实现净利润1.31亿元，同比减少1,096万元，下降7.73%，完成了年初制定的22.80亿元收入、1亿元净利润的年度经营任务。公司经营收入的增长主要受益于数据业务的突破发展和电子产品销售的开展，利润水平有所下降主要是由于投资加大、成本费用增长和税收政策调整的影响。
二是业务发展实现新突破。2014年，面对激烈的市场竞争，公司以稳固和发展用户规模、创新业务发展为核心，采取树立典型、加强考核、提升服务等措施，通过高清世界杯、暑期大放价、金秋全业务、跨年活动等一系列营销活动助推各业务发展。截止2014年底，全省在册有线电视用户628万户，其中，数字电视在册用户503万户。公司高清互动终端101万个，月节目点播达5,700万次；在册数字电视副终端79万个；付费节目订购终端198万个；累计完成双向接入网建设改造393万户；在线个人宽带用户突破60万户；累计运行集团专网1,477个，在网运行互联网专线2,058条。
三是重大项目呈现新亮点。2014年9月5日，公司与潼关县政府签订协议，公司投资新建和改造网络，潼关县政府向公司支付收视费，使潼关全县农村群众免费收看有线数字电视，首创了政府购买有线电视“潼关模式”，为突破农村用户发展困局探索出新路。9月10日，与陕西省教育厅达成教育信息化合作意向，推进高清互动平台陕西教育栏目上线和教育类视频镜像工程。12月22日，与国网公司签署框架协议，在陕西广电西咸产业基地共同建设中国广播电视网络数据中心项目。12月26日，公司研发的智能终端成为全国首款可商用的TVOS智能终端，正式启动首批规模应用示范；同日，公司与国网公司签署框架协议，共同围绕TVOS进行产品开发与生态系统建设，拓展智能化应用市场。
四是多元产业取得新进展。公司多元化产业经过几年的探索、培育和运作，正在逐步成长为新的产业板块和增长极。2014年，公司尤其在影视制作方面实现了新突破：希望在线投拍的《养女》、《黄金背后》等影视剧在央视和卫视黄金档播出并取得预期收益；希望在线投拍的《桔子的天空》、三砥公司拍摄的《西北革命根据地》被列为陕西省重大文化精品项目；三砥公司3D节目开始销往其他省网。2014年，公司包括节目交易、广告代理、影视制作、电子产品销售等多元化产业总收入超过2亿元。
五是客户服务再上新水平。2014年，公司客户服务工作以“心体验、新平台、馨服务”为主线，建成了全省统一呼叫中心，实现了全省11个市区用户需求的统一受理和标准化服务，呼叫中心受理能力大幅提升，服务质量明显提高，并建立了省市县三级客户体验服务监看体系。呼叫中心全年开展用户回访100多万次，用户满意度大幅提升，并形成了新的电话营销渠道。
六是团队建设取得新成效。公司建成了“广电网络在线培训学院”；建立了网络培训、基地培训、下基层培训、请进来、走出去等多种培训形式，与西安邮电大学联合开展了工程硕士培养工作；建立了人员交流轮岗机制，启动实施了干部员工纵横向交流工作。通过加强各级班子建设、技术骨干交流和全员学习培训，努力锻造了一支勇拼市场、能打硬仗的中坚力量和员工队伍，为经营发展提供了有力的人才团队支撑。
3.1 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币元
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2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司2014年营业收入较上年增加2.66亿元，增长13.11%。营业收入的增长主要来源于数据业务的突破发展和电子产品销售的开展。2014年，公司个人宽带和集团专网专线实现突破发展，全年实现数据业务收入3.61亿元，较上年增加1.11亿元，增长44.45%；借助实体营业厅渠道优势开展电视机等电子产品销售业务，全年实现商品销售收入1.52亿元，较上年增加1.39亿元，增长1084.34%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司以提供有线电视网络运营服务为主，不属于以实物销售为主的公司。
(3) 订单分析
公司主要客户为广大有线电视用户和数据业务用户。除数据业务集团专网专线用户外，大多为家庭用户，不存在对公司收入构成重大影响的订单。
(4) 新产品及新服务的影响分析
2014年，公司不断丰富产品和业务，点播内容更加丰富，本地化优势更加突出，增值应用更加多样。产品和业务方面，公司研发成功了全国首款可商用的TVOS智能终端，在全国率先开始规模应用示范；针对不同用户群体推出了不同的全业务套餐产品和付费节目包，以供用户选择。内容集成方面，公司上线更新VOD新节目21,500多小时，包括2-5年内热门电影700多部，当年出品电影200多部；1-3年内热门电视剧8,000多集，当年卫视同步电视剧6,000多集；国内外优秀纪录片2,500多集，热门动漫2,000多集，国内外综艺节目以及秦腔戏曲、同步教育、体育赛事等其它类型节目2,000多小时。截止2014年底，公司高清互动电视在线VOD节目内容共计31,000多小时。本地化内容建设方面，全省十地市本地信息业务上线更新图文、视频信息节目资产20,000多条，十地市“阳光政务”专区全面开通，本地信息业务已形成本地“政务”、“资讯”、“服务”、“信息发布”等社会公益平台以及汽车、房产、教育、医疗等商业信息发布平台。增值应用方面，公司积极进行高清互动增值产品的引进开发和改版升级，截止2014年底，高清互动电视在线增值产品29个，涉及影视、游戏、教育、生活、娱乐等方面，月访问量达300多万次。
同时，公司全面推进渠道建设，渠道支撑能力显著提升。在进一步规范和提升实体营业厅、网上营业厅管理的基础上，重点加快社会渠道和电子渠道建设。报告期内，公司正式启动了社会代办网点建设，通过在社区、乡镇、村组选择一些物业办、便利店代办广电网络业务，方便用户就近缴费。报告期内，公司微信营业厅、电视营业厅相继上线运营，邮储银行、农业银行、光大银行等银行合作渠道先后开通，电子渠道框架基本建设完成。随着电子渠道的开通，支付手段不断完善，目前可以支持微信支付、银联卡支付和支付宝授权支付等不同支付方式，广大用户借助以上电子渠道就能轻松实现在线查询、续费订购、客户服务等多种功能。
为进一步提升服务质量，改善用户体验，2014年公司开展了“温馨服务心体验”活动。活动旨在用心体验客户感知，真心提供温馨服务，全心解决客户问题，专心提高服务质量。通过活动开展，转变了客服理念，提高了服务水平和用户满意率，延续和巩固了陕西广电网络服务品牌，促进了各项业务全面发展。
以上新产品及新服务的推出，对公司稳固和发展用户，起到了积极作用。
(5) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户销售金额合计7,521万元，占销售总额的3.27%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位：人民币元
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注：公司主营业务成本分析不区分产品。
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商采购金额合计17,793万元，占采购总额的32.50%。
4、费用
单位：人民币元
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利润表其他科目变动分析
单位：人民币元
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5、 研发支出
报告期内，公司研发的智能终端通过了国家新闻出版广电总局和工信部专家组评审，成为全国首款可商用的TVOS智能终端；TVOS首批规模应用示范在陕西广电网络正式启动。2015年3月25日，公司基于TVOS智能终端的“陕西广电e+TV智慧家庭解决方案”荣获“首届CCBN年度创新奖产品创新优秀奖”。
报告期内，公司对研发支出未单独核算。本年度发生专利申请支出9,708.74元。
6、 现金流
单位：人民币元
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7、 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内或持续到报告期内，公司没有各类资本市场再融资和重大资产重组事项。2013年9月17日，公司二零一三年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》。2014年5月27日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注［2014］MTN170号），接受公司中期票据注册，中期票据注册金额6亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。2014年6月18日，公司2014年度第一期中期票据在中国银行间市场发行完成，发行金额3亿元，票据期限3年，票面利率6.00%，募集资金已于2014年6月19日到账。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按照发展战略和经营计划，在始终坚守视频主业的基础上，大力发展数据业务，力争多元化产业取得突破，较好地完成了年度经营任务。2014年，公司实现营业收入22.98亿元，完成年度收入计划 22.80亿元的100.79%；实现净利润1.31亿元，完成年度净利润计划1亿元的131%。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位：人民币元
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主营业务分行业和分产品情况的说明：公司有线电视网络运营业务均基于全省有线电视网络开展，难以单独核算分业务成本；公司主营业务不区分产品。
2、 主营业务分地区情况
单位：人民币元
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主营业务分地区情况的说明：公司主营业务集中在陕西，关中包括西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川，陕南包括汉中、安康、商洛，陕北包括榆林、延安。
3.3 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：人民币元
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2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
报告期内，公司不存在以公允价值计量资产，主要资产计量属性未发生重大变化。
3、其他情况说明
报告期内，公司资产、负债无其他需要说明的情况。
3.4核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。公司所拥有的体制机制优势、网络资源优势、用户规模优势和科技研发优势持续增强，不断推动公司科学发展。
3.5投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：人民币万元
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被投资公司的情况
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报告期末至本报告出具日公司股权投资情况：2015年 2月16日，第七届董事会第三十三次会议决定，出资1亿元投资成立全资子公司陕西西咸新区广电网络传媒有限公司，其中，实物资产出资4,555万元，货币现金出资5,445万元。西咸公司已于2015年3月2日在西咸新区工商行政管理局办理完成工商注册登记。
报告期内及截止报告期末，公司未有证券投资、持有其他上市公司股权、持有非上市金融企业股权及买卖其他上市公司股份的情况。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
报告期内，公司无委托理财情况。
(2) 委托贷款情况
报告期内，公司无委托贷款情况。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
单位：人民币万元
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（下转B100版）