2014年年度股东大会决议公告
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-029
海能达通信股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2015年04月23日下午 14：30开始；
（2）网络投票时间：2015年04月22日-2015年04月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2015年04月23日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2015年04月22日15:00 -2015年04月23日15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理陈清州先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权的股份数为420,509,251股，占公司有表决权股份总数的60.3511%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权的股份数为420,397,401股，占公司有表决权股份总数的60.3350%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人，代表有表决权的股份数为111,850股，占公司有表决权股份总数的0.0161%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2014年董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意420,499,251股（其中现场投票420,397,401股同意，网络投票101,850股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9976%；反对10,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于公司2014年监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意420,499,251股（其中现场投票420,397,401股同意，网络投票101,850股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9976%；反对10,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于2014年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意420,499,251股（其中现场投票420,397,401股同意，网络投票101,850股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9976%；反对10,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于公司2014年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意420,499,251股（其中现场投票420,397,401股同意，网络投票101,850股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9976%；反对10,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》；
表决结果：同意420,481,601股（其中现场投票420,397,401股同意，网络投票84,200股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9934%；反对27,650股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意84,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.2794%；反对27,650股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的24.7206%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意420,499,251股（其中现场投票420,397,401股同意，网络投票101,850股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9976%；反对10,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意101,850股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.0595%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的8.9405%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的预案》；
表决结果：同意420,481,601股（其中现场投票420,397,401股同意，网络投票84,200股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9934%；反对10,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权17,650股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0042%。
其中中小股东（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意84,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.2794%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的8.9405%；弃权17,650股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.7801%。
（八）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意420,481,601股（其中现场投票420,397,401股同意，网络投票84,200股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9934%；反对10,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权17,650股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0042%。
其中中小股东（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意84,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.2794%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的8.9405%；弃权17,650股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.7801%。
（九）审议通过《关于2015年度公司向银行申请银行授信额度的议案》；
表决结果：同意420,481,601股（其中现场投票420,397,401股同意，网络投票84,200股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9934%；反对10,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权17,650股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0042%。
其中中小股东（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意84,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.2794%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的8.9405%；弃权17,650股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.7801%。
（十）审议通过《关于公司2015年为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意420,481,601股（其中现场投票420,397,401股同意，网络投票84,200股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9934%；反对10,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权17,650股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0042%。
其中中小股东（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意84,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.2794%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的8.9405%；弃权17,650股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.7801%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事熊楚熊先生、李少谦先生、韩保江先生委托公司董事曾华先生对2014年度独立董事的工作进行了汇报。《独立董事2014年度述职报告》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2014年年度股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．公司《2014年年度股东大会决议》；
2．国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2014年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2015年04月23日