证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2015-010
江西铜业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●股权登记日：2015年5月8日
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月9日 下午 14点30 分
召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月9日
至2015年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经本公司 2015年3月25日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.jxcc.com），以及《上海证券报》
2、特别决议议案：第12、13项
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、5、10、11项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
A. 股东登记手续：
1). 法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2). 公众股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续。
3). 股东代理人必须持有委托人授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。
B. 股东登记地点：公司董事会秘书室（公司办公大楼三楼）
C.现场会议登记时间：2015年6月9日上午8：30～11：30，下午2：30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
D、拟出席现场会议的股东或股东代理人请于 2015 年 5 月 20 日（星期三）或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会秘书室。
六、其他事项
通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场江西铜业股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：330096
联系电话：0791-82710117 0791-82710113
传 真：0791-82710114
联 系 人：马文涛 赵晓玲
（注：会议召开预计时间半天，参会股东的交通费、食宿费自理。）
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
2015年4月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
江西铜业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月9日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
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委托人(签名)： ________________ 委托人身份证号码： _______________
委托人持股数：________________ 委托人股东帐户卡： _______________
受托人(签名)： ________________ 受托人身份证号码： _______________
受托日期： 年 月 日
回 执
截止2015年______月_______日，我单位（个人）持有江西铜业股份有限公司 A 股股票__________________股，拟参加公司二零一四年度股东大会。
出席人姓名：__________________________________________
股东账号： ___________________________________________
股东名称：（签章） ___________________________________
（注：授权委托书和回条，剪报和复印件均有效。）
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。