证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2015-020

  安徽四创电子股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月23日

  (二)股东大会召开的地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

  (三)出席会议的均为普通股股东，持有股份情况如下：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司第五届董事会召集，董事长陈信平先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 会议的召集、 召开和表决方式符合 《公司法》 、 《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席7人，董事周勇先生因工作在外原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2014年年度报告全文和摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于确认2014 年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于预计2015 年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于聘请2015年度财务审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：公司独立董事2014年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：关于重要会计政策变更及追溯调整的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于增补董事的议案

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  (三)现金分红分段表决情况

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  (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (五)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案13为股东大会特别决议议案，本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；

  2、议案6、7、11涉及关联交易，关联股东华东电子工程研究所回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

  律师：李结华、高蕾

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2014年年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  安徽四创电子股份有限公司

  2015年4月24日