证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-021

  浙江万安科技股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2015年4月10日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2015年4月22日以现场结合通讯表决的方式在公司技术中心大楼五楼会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经与会董事审议，一致通过以下决议：

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年一季度报告全文及其摘要》。

  详细内容见公司2015年4月24日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年一季度报告及其摘要》。

  备查文件

  公司第三届董事会第六次会议决议。

  特此公告

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-022

  浙江万安科技股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2015年4月10日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2015年4月22日在公司技术中心大楼五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席蔡令天先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年一季度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年一季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  备查文件

  公司第三届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司

  监事会

  2015年4月22日