证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2015-020

  木林森股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月21日本公司发出了《关于召开2014年度股东大会通知的公告》（以下简称“《通知》”）（公告编号：2015-017），经核查，由于工作人员上传版本错误，该《通知》中部分内容有误，现对原通知相关内容作如下更正：

  一、 原通知附件一“木林森股份有限公司授权委托书”：

  木林森股份有限公司

  授权委托书

  兹委托____________ 先生/女士代表个人/本单位出席木林森股份有限公司2014年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称（签字或盖章）：________________________________________

  委托人持股数： _______________________________________________________

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：____________________________________

  委托人股东账户： _____________________________________________________

  受托人身份证号码： ___________________________________________________

  受托人签字：__________________________________________________________

  委托书有效期限：______________________________________________________

  委托日期：____________________________________________________________

  委托人联系电话：______________________________________________________

  更正后：

  木林森股份有限公司

  授权委托书

  兹委托____________ 先生/女士代表个人/本单位出席木林森股份有限公司2014年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称（签字或盖章）：________________________________________

  委托人持股数： _______________________________________________________

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：____________________________________

  委托人股东账户： _____________________________________________________

  受托人身份证号码： ___________________________________________________

  受托人签字：__________________________________________________________

  委托书有效期限：______________________________________________________

  委托日期：____________________________________________________________

  委托人联系电话：______________________________________________________

  除上述更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  木林森股份有限公司

  董事会

  2015年4月23日