公司独立董事在公司第五届董事会第十八次会议前收到了关于公司日常关联交易的相关材料,审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,对公司日常关联交易事项表示认可，并在董事会对公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案发表如下独立意见：
上述关联交易，均为公司正常生产经营需要。遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的最大利益，未损害公司及中小股东利益。上述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况事项,同意将该事项提交公司2014年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2014年，公司日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2015年度日常关联交易预计金额和类别如下：
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）企业名称：山西煤炭进出口集团有限公司
法定代表人：郭海
注册资本：20亿元
主营业务：煤炭、焦炭及副产品的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，投资兴办煤炭、焦炭生产企业；煤炭、焦炭的储运、销售；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货、建材；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（只限分支机构经营）。
住所：太原市长风街115 号
关联关系：控股股东
山西煤炭进出口集团有限公司2014年总资产2,731,182.30万元，净资产353,571.60万元，主营业务收入14,528.30万元，净利润-41,371.50万元。
（二）企业名称：山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司
法定代表人：秦宜
注册资本：520 万元
主营业务：地方煤炭出口（凭许可证经营）
住所：大同市南郊区鸦儿崖乡鸦儿崖村
关联关系：同一控股股东（由山煤国际托管）
山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司2014年总资产2,095.90万元，净资产427.9万元，主营业务收入7,830.40万元，净利润36.1万元。
（三）企业名称：大同市晶海达实业有限公司
法定代表人：戈晓军
注册资本：1,333 万元
主营业务：煤炭运销、批发经营、洗选加工、普通货运；销售机电设备（不含九座以下乘用车）、工矿机电配件（国家禁止经营专项审批的除外）。
住所：大同市南郊区古店镇北
关联关系：同一控股股东（由山煤国际托管）
大同市晶海达实业有限公司2014年总资产45,362.90万元，净资产-7,713.20万元，主营业务收入52,280.80万元，净利润-225.9万元。
（四）企业名称：山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司
法定代表人：焦亚东
注册资本：1,000 万元
主营业务：经销精煤、焦炭、生铁；铁路货运；货物仓储、装卸、搬运；货物代理运输；铁路货运延伸服务；站台租赁。
住所：临汾市尧都区屯里镇东
关联关系：同一控股股东（由山煤国际托管）
山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司2014年总资产8,106.10万元，净资产5,737.80万元，主营业务收入742.4万元，净利润-0.1万元。
（五）企业名称：吕梁晋煜仓储有限公司
法定代表人：李睿君
注册资本：4,200 万元
主营业务：仓储精煤、焦炭、矿石、铝矾土；销售精煤。
住所：孝义中阳楼街道办事处桥北村
关联关系：同一控股股东（由山煤国际托管）
吕梁晋煜仓储有限公司2014年总资产4034.50万元，净资产3421.40万元，主营业务收入8.3万元，净利润-215.6万元。
（六）企业名称：山西山煤经贸有限公司
法定代表人：马鹏程
注册资本：5000万元
主营业务：钢材、金属材料、铁矿石、石膏、木材、机械设备及原辅材料、仪器仪表及零配件，建筑材料、高岭土、化工产品、塑料制品、五金、交电、农副产品、日用百货、文化用品，设备租赁和商务信息咨询服务等
住所：太原市府西街28号
关联关系：同一控股股东
山西山煤经贸有限公司2014年总资产50,161.10万元，净资产4325.90万元，主营业务收入1,161,504.60万元，净利润-760.3万元。
（八）企业名称：秦皇岛睿港煤炭物流有限公司
法定代表人：李敏
注册资本：20,000万元
主营业务：许可经营项目：煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至2015
年3月1日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2015年12月15日）
一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：货运代理、仓储服务、物流信息化管理及咨询服务
住所：秦皇岛市海港区建设大街东段75号
关联关系：本公司的参股单位
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司2014年总资产50,684.81万元，净资产21,871.04万元，主营业务收入544,117.58元，净利润1,008.94万元。
（九）企业名称：山西煤炭进出口集团科技发展有限公司
法定代表人：李苏龙
注册资本：人民币壹仟万元整
主营业务：节能环保技术的涉及、改造、运营；科技技术的咨询、设计、开发、转让；地质勘探、物探工程；测绘技术服务；物流园区的设计、规划；安防工程；机电产品（不含小轿车）的销售。（法律、法规禁止经营的不得经营，需获审批未经批准前不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）
住所：太原市经济技术开发区坞城南路189号
关联关系：同一控股股东
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司2014年总资产2,302.30万元，净资产1,245.10万元，主营业务收入1,351.70万元，净利润58.9万元。
（十）企业名称：临汾市新临北煤焦集运有限公司
法定代表人：焦亚东
注册资本：人民币贰仟万元整
经营范围：许可经营项目：发运、经销；原煤、精煤及相关服务业务（有效期至2015年12月31日）
一般经营项目：经销：矿产品。（以上项目，法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批未获审批前不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）
住所：临汾市尧都区屯里镇
关联关系：同一控股股东
临汾市新临北煤焦集运有限公司2014年总资产11,178.10万元，净资产2,683.90万元，主营业务收入35,266.50万元，净利润4.7万元。
（十一）企业名称：山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司
法定代表人：刘源
注册资本：人民币壹亿元整
经营范围：许可项目：该矿建设项目相关服务（不得从事煤炭生产，有效期至2015年5月20日）
住所：忻州市河曲县旧县乡范家梁村
关联关系：同一控股股东
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司2014年总资产166,281.50万元，净资产41,081.30万元，主营业务收入26,837.70万元，净利润1,240.60万元。
（十二）企业名称：宁波山煤华泰贸易有限公司
法定代表人：王玉宝
注册资本：人民币伍仟万元整
经营范围：许可项目：批发兼零售；酒类，煤炭批发经营（以上范围在许可证件有效期限内经营）
一般经营项目：焦炭、钢材、金属材料、铁矿石、有色金属、石膏、矿石粉、普通机械设备及零部件、仪表及零配件、化工原料及产品、塑料制品、五金交电、初级农产品、日用品、文化用品的批发、零售；机械设备的租赁；商务信息咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
住所：宁波北仑区柴桥万景山路213号E幢E204室
关联关系：同一控股股东
宁波山煤华泰贸易有限公司2014年总资产25,999.10万元，净资产5,115.00万元，主营业务收入1,289,165.90万元，净利润102.5万元。
（十三）企业名称：左云县小京庄煤炭运销有限公司
法定代表人：吴文冠
注册资本：人民币贰仟万元整
经营范围：煤炭铁路运销、煤炭洗选、煤炭批发经营
住所：左云县张家场乡旧高山村
关联关系：本公司的联营企业
左云县小京庄煤炭运销有限公司2014年总资产133,935.61万元，净资产5,228.55万元，主营业务收入4,128.20万元，净利润-5,703.38万元。
（十四）企业名称：大同市鹊山精煤有限公司
法定代表人：宋德君
注册资本：人民币壹亿捌仟壹佰柒拾叁万伍仟陆佰元整
经营范围：许可项目：煤炭开采；铁路、公路煤炭经销
住所：左云县鹊儿山矿区
关联关系：控股股东的联营企业
大同市鹊山精煤有限公司2014年总资产67,732.90万元，净资产7,821.17万元，主营业务收入25,340.33万元，净利润-3,883.81万元。
（十四）企业名称：山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司
法定代表人：汪巨波
注册资本：人民币伍仟万元整
经营范围：煤炭开采与销售；煤炭洗选、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：临汾市洪洞县左木乡霍家庄村
关联关系：同一控股股东
山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司2014年总资产119,652.80万元，净资产59,896.50万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的按交易双方协商价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；
3、第五届监事会第十次会议决议；
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2015年4月22日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2015-013号
债券代码：122297 债券简称:13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司关于
修订《公司章程》、《股东大会议事
规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《公司法》等有关法律、法规及中国证监会发布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》、《上市公司股东大会规则 (2014 年修订)》的文件要求，2015年4月22日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》，对《公司章程》和《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，并提交公司2014年年度股东大会审议。现将修订后的相关条款公告。
一、《公司章程》修订内容
■
二、《股东大会议事规则》修订内容
■
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十二日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2015-014号
债券代码：122297 债券简称:13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
为下属子公司
向银行申请授信提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山西金石达国际贸易有限公司（简称“金石达公司”）、山煤煤炭进出口有限公司（简称“进出口公司”），山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司（简称“辰天公司”），山煤国际能源山西鑫源贸易有限公司（简称“鑫源公司”），均为本公司全资子公司。
●本次新增对外担保金额：人民币35亿元，
●已实际为其提供的担保余额：公司为金石达公司实际提供担保4亿元，且金石达公司已向银行还清款项；为进出口公司实际提供担保28亿元，且其中13亿元进出口公司已向银行还清款项；公司为辰天公司实际提供担保3亿元，且辰天公司已向银行还清款项；公司为鑫源公司实际提供担保3亿元，且鑫源公司已向银行还清款项。
●本次担保是否有反担保：是
●本次担保后对外担保累计数量：人民币93.17亿元（除公司全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司为广州大优煤炭销售有限公司21,955.26万元银行借款提供连带责任担保外，其余担保均为本公司对子公司的担保）
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2015年4月22日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为下属子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意为全资子公司辰天公司向交行省分行申请1.5亿元授信，向农行城西支行申请0.5亿元授信，向浦发银行太原分行申请0.5亿元授信，向兴业银行太原分行申请0.5亿元授信，向中行鼓楼支行申请0.5亿元授信，向工行并州支行申请0.5亿元授信提供连带责任担保，授信期限一年；；为进出口公司向交行省分行申请1.5亿元授信，向兴业银行亲贤支行申请2.5亿元授信，向光大银行滨河支行申请1.5亿元授信，向中信银行大营盘支行申请2亿元授信，向中行鼓楼支行申请2.5亿元授信，向工行并州支行申请2亿元授信提供连带责任担保，授信期限一年；为辰天公司向交行省分行申请7亿元授信，向中行鼓楼支行申请10亿元授信提供连带责任担保，授信期限一年；为鑫源公司向交行省分行申请1亿元授信，向中行鼓楼支行申请1亿元授信提供连带责任担保，授信期限一年。
董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
（一）山西金石达国际贸易有限公司
企业名称：山西金石达国际贸易有限公司
成立日期：2006年1月24日
注册地址：太原市小店区长风街115号27层
法定代表人：李乃鹏
注册资本：人民币伍仟万元整
经营范围：经营进出口业务；煤炭及煤机设备技术咨询；煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：为公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2014年12月31日，金石达公司资产总额19580.16万元，负债总额9936.74万元，资产负债率50.75%，净资产9643.42万元；2014年度实现营业收入132890.30万元，净利润2745.42万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2015年3月31日，金石达公司资产总额15417.63万元，负债总额5519.26万元，资产负债率35.80%，净资产9898.36万元；2015年第一季度末实现营业收入2100.85万元，净利润254.94万元。。（以上数据未经审计）
（二）山煤煤炭进出口有限公司
企业名称：山煤煤炭进出口有限公司
成立日期：2007年3月28日
注册地址：太原市府西街9号
法定代表人：郭毅
注册资本：人民币壹亿元整
主营业务：焦炭的储运、销售；煤炭、焦炭及副产口的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，对煤炭、焦炭行业的投资，外事咨询服务，房地产开发；批发零售机械设备，日用百货、建材（不含木材）；煤炭批发经营。
与公司的关联关系：为公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2014年12月31日，进出口公司资产总额816217.98万元，负债总额642744.78万元，资产负债率78.75%，净资产73202.73万元；2014年度实现营业收入672943.02万元，净利润-51997.6万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2015年3月31日，进出口公司资产总额836479.0万元，负债总额657134.6万元，资产负债率78.56%，净资产74776.48万元，2015年第一季度末实现营业收入62596.11万元，净利润235.19万元。（以上数据未经审计）
（三）山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司
企业名称：山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司
成立日期：2002年4月4日
注册地址：太原市府西街9号
法定代表人：张瑞波
注册资本：人民币贰仟万元整
主营业务：日用百货、建材的批发零售；煤炭、焦炭及其副产品、铝钒土、铁合金、矿产品的销售；硫酸、盐酸、易燃液体；笨、二硫化碳、甲醇、煤焦油、乙醇、有毒品；煤焦沥青、杂酚、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品；萘、碳化钙、腐蚀品；氢氧化钠、硝酸（有效期至2015年9月24日）。（自营和代理各种商品和技术的进出口，国家限定禁止企业经营的除外）
与公司的关联关系：为公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2014年12月31日，辰天公司资产总额131904.40万元，负债总额122227.14万元，资产负债率92.66%，净资产9677.26万元；2014年度实现营业收入392596.30万元，净利润-60.18万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2015年3月31日，辰天公司资产总额148014.04万元，负债总额138247.36万元，资产负债率93.40%，净资产9766.68万元；2015年第一季度末实现营业收入102820.22万元，净利润89.43万元。（以上数据未经审计）
（四）山煤国际能源山西鑫源贸易有限公司
企业名称：山煤国际能源山西鑫源贸易有限公司
成立日期：2003年12月25日
注册地址：太原市小店区长风街115号
法定代表人：刘树明
注册资本：人民币壹仟万元整
主营业务：煤炭的销售；港口煤炭除杂、技术服务、技术咨询；自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”，进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；五金交电、机械设备、电气设备、气体压缩机及配件、气体净化设备及配件、钢材、铁矿石、铁矿粉、铁合金、建筑材料的销售；机械设备、电气设备安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：为公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2014年12月31日，鑫源公司资产总额44517.40万元，负债总额40905.19万元，资产负债率91.89%，净资产3612.21万元；2014年度实现营业收入97846.77万元，净利润526.89万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2015年3月31日，鑫源公司资产总额43983.45万元，负债总额40322.81万元，资产负债率98.39%，净资产3660.65万元；2015年第一季度末实现营业收入1582.63万元，净利润48.44万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：公司下属子公司金石达公司、进出口公司、辰天公司、鑫源公司向银行申请授信用于正常流动资金需要，且被担保方金石达公司、进出口公司、辰天公司、鑫源公司均为公司全资子公司，公司董事会认为对该等公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为该等授信提供连带责任保证担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方金石达公司、进出口公司、辰天公司、鑫源公司均为公司全资子公司。该等公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除公司全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司为广州大优煤炭销售有限公司21,955.26万元银行借款提供连带责任担保外，其余担保均为本公司对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币93.17亿元，占公司最近一期审计后（即2014年12月31日）归属母公司所有者权益61.84亿元的150.66%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十二日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2015-015号
债券代码：122297 债券简称:13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司于2015年4月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》。表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
公司独立董事为本次聘请审计机构发表独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，并同意将本事项提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十二日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2015-016号
债券代码：122297 债券简称:13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年4月10日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2015年4月22日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，亲自出席5人，监事乔春光先生因公未能亲自出席，委托王雁琳女士出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。监事孙亚明先生因公未能亲自出席，委托监事张瑞波女士出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王雁琳女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2014年年度报告》及其摘要的全部内容，并发表如下审核意见：
1、《2014年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、《2014年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议有关的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2015年第一季度报告》的议案
公司监事会已按规定认真审核了公司《2015年第一季度报告》，并发表如下审核意见：
1、《2015年第一季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、《2015年第一季度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议有关的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润-1,724,339,373.18元，其中2014年度母公司实现净利润-298,154,562.13元，加上年初未分配利润1,037,304,409.88元，减去2013年度分配股利99,122,807.00元，2014年末公司累计可分配的利润为640,027,040.75元。
公司2014年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2015年度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于<2014年度企业社会责任报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于<2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于<关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
监事会认真检查了公司2014年度的财务报告，并审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司的实际情况，指出了公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司发生诉讼，其最终影响具有不确定性。监事会同意公司《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2015年4月22日
(上接B201版)