重大资产重组进展情况公告
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2015-030
河南黄河旋风股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）因本公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项，于2015年3月27日披露了《河南黄河旋风股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2015年3月27日起停牌（详见公司临2015-011）。公司于2015年4月3日披露了《河南黄河旋风股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公司临2015-012），公司股票自2015年4月3日起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商与沟通，重大资产重组事项仍在继续筹划中。因具体方案尚未确定，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司
2015年4月23日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：2015-031
河南黄河旋风股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路200号公司九楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长乔秋生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人；
独立董事范乐天因公出差，无法按时出席。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书杜长洪先生出席了此次会议；公司高级管理人员副总经理王裕昌博士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2014年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司关于2014年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司处置固定资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司关于2014年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2015年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于制定公司《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于变更坏账准备金计提标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次议案中，议案7涉及关联交易，河南黄河实业集团股份有限公司、日本联合材料、乔秋生先生、刘建设先生回避了表决，上述关联交易方所持股份199327574股在该议案的表决中未计入有效表决权数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南世纪通律师事务所
律师：李春彦、封冠洪
2、 律师鉴证结论意见：
河南世纪通律师事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南黄河旋风股份有限公司
2015年4月23日