第六届监事会第三次会议决议公告
（上接B215版）
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2015- 12
酒鬼酒股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月22日下午，本公司在长沙办事处会议室召开了第六届监事会第三次会议，会议应到监事5人、实到5人。会议形成决议如下：
一、公司2014年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2014年年度报告编制、审计人员违反保密规定。
四、公司2015年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
五、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
六、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年第一季度报告编制、审计人员违反保密规定。
七、会议审议通过了以下议案：
1、公司《2014年年度报告及其摘要》。
表决结果为：
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二、公司《2014年度监事会工作报告》。
表决结果为：
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三、公司《2014年度总经理工作报告》。
表决结果为：
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四、公司《2014年度财务决算报告》。
表决结果为：
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五、公司《2014年度利润分配预案》。
表决结果为：
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六、公司《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》。
表决结果为：
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七、公司《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：
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八、公司《2015年度日常关联交易的议案》。
表决结果为：
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九、公司《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：
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十、公司《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果为：
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十一、公司《2014年第一季度报告全文及正文》
表决结果为：
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十二、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
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十三、公司《关于召开2014年度股东大会的议案》。
表决结果为：
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十四、公司《关于变更应收账款坏账计提比例会计估计的议案》。
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酒鬼酒股份有限公司
监事会
2015年4月22日
股票简称：酒鬼酒 股票代码：000799 公告编号：2015-13
酒鬼酒股份有限公司
关于公司股票实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司 2013 年、2014 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行退市风险警示，现将风险提示如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
1、股票种类：A 股
2、退市风险警示前的股票简称：酒鬼酒
3、证券代码：000799
4、退市风险警示起始日：2015 年 4 月 27 日
5、退市风险警示后的股票简称：*ST 酒鬼
6、退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%
二、实行退市风险警示的主要原因
公司 2013 年、2014 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的有关规定，公司股票自 2015 年 4月 27日起将被深圳证券交易所被实行退市风险警示。公司股票将于 2015 年 4 月24日停牌一天，2015 年 4 月 27日复牌。
三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及措施
董事会认为，2013年以来，受宏观经济形势和白酒行业深度调整、转型升级的挑战，中国白酒企业经营业绩总体上均出现大幅下降，2014年公司稳步实施“转型发展年”，重点推进了“市场转型、队伍转型、产品转型、管理转型”四大转型举措，有效抵御了市场风险，有力夯实了发展基础，为2015年扭亏为盈、走出低谷、走向稳定发展打下了较好基础。
公司董事会根据目前实际经营情况，为争取撤销退市风险警示，拟采取以下措施：
1、继续做透做大湖南市场，全面巩固湖南根据地市场的基础性地位，巩固“大湘西”和“长株潭”本土核心市场的战略性地位，巩固酒鬼酒“湘酒第一品牌”的领导者地位。
2、继续推行省外重点市场品牌平台商招商模式，实现多渠道建设与直控终端建设并举，推动渠道下沉，深入将重点地区的重点县级市场基础做实、做透，精耕细作。
3、以开放的姿态不断创新营销模式，继续加大品牌战略联盟，构建品牌优秀运营平台，同时有效整合省内外团购优质资源，实现高端产品省外突破。
4、重点打造内参酒、红坛酒鬼酒、50度酒鬼酒三个核心支柱大单品；继续推动销售战略深度转型，以盒优、简优湘泉酒及彩陶湘泉酒为重点的中低档产品要快速突破,加大在北方市场和湖南市场的拓展力度。
5、不断探索、提升上市公司治理水平的新模式、新措施，强化激励机制，不断完善企业运营机制和管理机制。
6、继续加强企业内部控制，加强危机和风险管理，强化目标和定额管理，提升运营效率，科学有效地控制成本费用。
7、进一步搞活内部激励、约束机制，全面建立有忠诚度、使命感、执行力、道德观的管理队伍、生产队伍、科研队伍和销售队伍。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2015 年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2015 年年度报告公告之日起暂停上市，暂停上市后未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
1、联系人：张儒平、李文生、宋家麒；
2、办公室联系方式：电话：0731-88186030；传真：0731-88186005；
3、联系地址：长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦四层酒鬼酒运营中心证券部；邮编：410015；
公司董事会提示广大投资者注意投资风险！
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
2015 年4月24日