证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－026

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金莱特电器股份有限公司定于2015年4月30日（星期四）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长田畴先生、董事会秘书刘德祥先生、财务总监李芳女士、独立董事源晓燕女士、民生证券股份有限公司保荐代表人陆文昶先生。

  欢迎广大股东和投资者积极参与。

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－027

  广东金莱特电器股份有限公司

  关于投资设立的控股子公司正式成立的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳市前海深港合作区投资设立深圳市金莱特供应链有限公司（以下简称“供应链公司”），注册资本为1000.00万元，各发起人均以货币资金出资，其中本公司以自有资金出资510万元，占注册资本总额的51%，为供应链公司的控股股东；深圳市富林供应链管理有限公司出资490万元，占注册资本总额的49%。本次投资已经公司董事会审议通过（详见公司于2015年4月3日刊登的2014-007号、2014-010号公告）。

  2015年4月23日，公司收到供应链公司筹备组的通知：已于2015年4月17日完成供应链有限公司的工商登记注册手续并取得深圳市市场监督管理局颁发的注册号为440301112607781的《企业法人营业执照》，供应链公司基本情况如下：

  公司名称：深圳市金莱特供应链有限公司

  企业类型：有限责任公司

  住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  法定代表人：李劲松

  注册资本：人民币壹仟万元

  经营范围：供应链管理；有色金属原材料及制品、蓄电池的销售（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖产品）；国内货运代理；国际货运代理；物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；港口服务。普通货运；仓储服务；从事装卸、搬运业务。

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2015年4月24日