关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2015-010
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持股份，不触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月23日收到前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）的通知，截止至2015年4月23日，前海人寿持有本公司股份总数40,002,517股，占公司当前股份总数的5.02%，首次超过本公司总股本的5%。为核实有关信息，避免公司股价波动，公司向上海证券交易所申请了股票2015年4月24日临时停牌。
二、信息披露义务人基本情况：
公司名称：前海人寿保险股份有限公司
注册号：440301105979655
企业类型：股份有限公司
住所：深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909-918房
法定代表人：姚振华
成立日期：2012年2月8日
三、股份增减变动情况：
前海人寿通过上海证券交易所集中交易方式增持本公司股份。截止至2015年4月23日，前海人寿持有本公司总股数达到40,002,517股，占公司当前股份总数的5.02%。
四、所涉及后续事项
本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人变化。
根据有关规定，信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，本公司代为履行信息披露义务，内容详见2015年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司股票将于2015年4月27日复牌交易。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2015年4月24日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2015-011
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场由公司董事长熊炜先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书彭海泓先生出席本次股东大会；高级管理人员吴剑先生、张卫华先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：公司2014年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：公司《2015-2017年股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案5、议案7为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东金丰华律师事务所
律师：张宁、翁琦
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和召集人资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
2015年4月25日
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中炬高新
股票代码：600872
信息披露义务人：前海人寿保险股份有限公司
住所：深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909－918房
通讯地址：深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909－918房
邮政编码：518000
股份变动性质：增加
签署日期：二〇一五年四月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规等规定编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司中拥有权益的变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次信息披露的原因是前海人寿股份有限公司在上海证券交易所集中交易购买中炬高新技术实业（集团）股份有限公司A股股份9,410,000股。
五、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。没有委托或授权其他人提供在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：
■
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称： 前海人寿保险股份有限公司
住所： 深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909－918房
法定代表人： 姚振华
注册资本： 4,500,000,000.00元
成立时间： 2012年2月8日
工商注册号码： 440301105979655
企业类型： 非上市股份有限公司
经营范围： 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务
通讯地址： 深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909－918房
邮政编码： 518000
联系电话： 0755—22966291
传真： 0755—22925826
股权结构：
■
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况
■
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况
若前海人寿参与的深圳华侨城股份有限公司2015年4月4日公告之非公开发行A股事项通过相应的审批、核准，则前海人寿持有深圳华侨城股份有限公司股份比例为6.89%。
前海人寿参与中国南玻集团股份有限公司A股非公开发行股票，拟认购112,485,939股A股股票，若过相应的审批、核准，则前海人寿占南玻集团总股本的8.84%。
截至本报告书签署之日，前海人寿未在境内、境外拥有其他上市公司股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。
第三节 本次权益变动目的及决策
一、本次权益变动目的
信息披露义务人本次权益变动主要是因为对上市公司未来发展前景的看好。
信息披露义务人本次权益变动目的未与现行法律法规要求相违背，符合我国证券市场的监管原则和发展趋势。
二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持中炬高新股份或处置其已拥有权益的计划
在未来十二个月内，信息披露义务人未来不排除进一步增持上市公司股份的可能性。
第四节 信息披露义务人持股变动情况
一、股份变动的方式
前海人寿通过上海证券交易所集中交易方式增持中炬高新。
二、信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，前海人寿持有中炬高新30,592,517股，占中炬高新当时总股本的3.84%。
本次权益变动后，前海人寿持有中炬高新40,002,517股，占中炬高新当时总股本的5.02%。
三、本次权益变动情况
前海人寿在2015年4月23日内，通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易买入中炬高新9,410,000股，占中炬高新现在总股本的1.18%。
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况
一、信息披露义务人买卖中炬高新股票的情况
在本报告书签署之日前6个月内，前海人寿于2015年4月在上海证券交易所买入中炬高新股票，具体情况如下：
■
除前述情况之外，前海人寿不存在以其他方式买卖中炬高新股票的情形。
第六节 其他重大事项
除本报告书所披露的信息外, 信息披露义务人不存在应当披露而未披露的信息。
第七节 备查文件
（一）前海人寿工商营业执照；
（二）前海人寿董事及其主要负责人的名单及其身份证明；
（三）中国证监会及交易所要求的其他材料。
信息披露义务人：前海人寿保险股份有限公司
法定代表人（授权代表）：
日期： 年 月 日
附表：简式权益变动报告书
简式权益变动报告书
■
填表说明：
1、 存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、 不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、 需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、 信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。