股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-033

  衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01

  衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02

  衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债

  上海电气集团股份有限公司

  董事会四届十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日召开了公司董事会四届十八次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

  一、公司2015年第一季度报告

  同意：8票。反对：0票。弃权：0票。

  二、关于收购西门子（中国）有限公司持有的西门子风力发电设备（上海）有限公司49%股权的议案

  同意公司出资70万欧元，收购西门子（中国）有限公司持有的西门子风力发电设备（上海）有限公司49%股权，双方将以西门子技术许可的方式在中国风电市场继续紧密合作。

  本次交易构成公司与西门子（中国）有限公司的关联交易，公司无关联董事需要回避表决，所有董事均对本议案表决同意。

  同意：8票。反对：0票。弃权：0票。

  三、关于收购西门子（中国）有限公司持有的上海电气风能有限公司49%股权的议案

  同意公司出资530万欧元，收购西门子（中国）有限公司持有的上海电气风能有限公司49%股权，双方将以西门子技术许可的方式在中国风电市场继续紧密合作。

  本次交易构成公司与西门子（中国）有限公司的关联交易，公司无关联董事需要回避表决，所有董事均对本议案表决同意。

  同意：8票。反对：0票。弃权：0票。

  四、关于公司对上海电气风电设备有限公司增资的议案

  同意公司以现金方式对全资子公司上海电气风电设备有限公司增资人民币100000万元，完成增资后，上海电气风电设备有限公司注册资本将由人民币107800万元增加至人民币207800万元。

  同意：8票。反对：0票。弃权：0票。

  五、关于公司与国网上海市电力公司进行持续性关连交易并豁免公司与国网上海市电力公司签订持续性关连交易框架协议的议案

  同意公司与国网上海市电力公司在2015年－2017年间拟进行的持续性关连交易额度请参见下表，双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关连交易。

  单位：百万元人民币

  ■

  本次交易构成公司与国网上海市电力公司的关连交易，公司无关连董事需要回避表决，所有董事均对本议案表决同意。

  本次交易均通过公开招投标方式进行，根据上海证券交易所股票上市规则，公司已取得豁免本次交易按照关联交易的方式进行审议和披露。

  同意：8票。反对：0票。弃权：0票。

  特此公告。

  上海电气集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月二十四日

  股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-034

  衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01

  衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02

  衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债

  上海电气集团股份有限公司

  监事会四届十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日召开了公司监事会四届十二次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:

  一、公司2015年第一季度报告

  同意：5票。反对：0票。弃权：0票。

  二、关于收购西门子（中国）有限公司持有的西门子风力发电设备（上海）有限公司49%股权的议案

  同意公司出资70万欧元，收购西门子（中国）有限公司持有的西门子风力发电设备（上海）有限公司49%股权，双方将以西门子技术许可的方式在中国风电市场继续紧密合作。

  本次交易构成公司与西门子（中国）有限公司的关联交易，公司无关联监事需要回避表决，所有监事均对本议案表决同意。

  同意：5票。反对：0票。弃权：0票。

  三、关于收购西门子（中国）有限公司持有的上海电气风能有限公司49%股权的议案

  同意公司出资530万欧元，收购西门子（中国）有限公司持有的上海电气风能有限公司49%股权，双方将以西门子技术许可的方式在中国风电市场继续紧密合作。

  本次交易构成公司与西门子（中国）有限公司的关联交易，公司无关联监事需要回避表决，所有监事均对本议案表决同意。

  同意：5票。反对：0票。弃权：0票。

  四、关于公司与国网上海市电力公司进行持续性关连交易并豁免公司与国网上海市电力公司签订持续性关连交易框架协议的议案

  同意公司与国网上海市电力公司在2015年－2017年间拟进行的持续性关连交易额度请参见下表，双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关连交易。

  单位：百万元人民币

  ■

  本次交易构成公司与国网上海市电力公司的关连交易，公司无关连监事需要回避表决，所有监事均对本议案表决同意。

  本次交易均通过公开招投标方式进行，根据上海证券交易所股票上市规则，公司已取得豁免本次交易按照关联交易的方式进行审议和披露。

  同意：5票。反对：0票。弃权：0票。

  特此公告。

  上海电气集团股份有限公司监事会

  二Ｏ一五年四月二十四日