第六届二十一次董事会决议公告
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2015－006
浙江医药股份有限公司
第六届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司六届二十一次董事会会议于2015年4月23日在昌海生物分公司一楼会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于2015年4月13日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十人，独立董事杨胜利先生因工作原因，未能出席董事会，委托独立董事傅鼎生先生代为行使表决权。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过了公司2014年度利润分配预案；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度归属于母公司股东的净利润为169,739,354.50元，母公司净利润为52,705,989.61元。按《公司章程》规定，以2014年度实现的母公司净利润52,705,989.61元为基数，提取10%法定盈余公积金5,270,598.96元，提取5%的任意盈余公积金2,635,299.48元后，加上母公司期初未分配利润3,381,096,070.95元，期末母公司可供股东分配利润为3,425,896,162.12元。公司拟以2014年12月31日公司总股本93,610.80万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），计派送现金红利56,166,480.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
独立董事意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《2014年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《公司2014年年度报告》全文及摘要；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2014年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2015年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了《公司2015年第一季度报告》全文及正文；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2015年第一季度报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文同时登载于2015年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构；同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计费用155万元、内部控制审计费用25万元。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
9、审议通过了《关于调整<生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目>部分实施内容的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见4月25日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《浙江医药股份有限公司关于调整<生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目>部分实施内容的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于公司拟出售部分可供出售金融资产的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见4月25日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《浙江医药股份有限公司关于拟出售部分可供出售金融资产的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过了《公司独立董事2014年度述职报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见4月25日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份有限公司独立董事2014年度述职报告》。
12、审议通过了《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见4月25日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。
三、上网公告附件
1、浙江医药独立董事对公司2014年度利润分配方案发表的独立意见；
特此公告！
浙江医药股份有限公司董事会
2015年4月23日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2015－007
浙江医药股份有限公司
第六届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第六届十三次监事会于2015年4月23日上午在昌海生物分公司一楼会议室召开，会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于2015年4月13日以传真或电子邮件方式送达各监事，会议应参加监事五人，实际参加监事五人，会议由监事长李一鸣先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度归属于母公司股东的净利润为169,739,354.50元，母公司净利润为52,705,989.61元。按《公司章程》规定，以2014年度实现的母公司净利润52,705,989.61元为基数，提取10%法定盈余公积金5,270,598.96元，提取5%的任意盈余公积金2,635,299.48元后，加上母公司期初未分配利润3,381,096,070.95元，期末母公司可供股东分配利润为3,425,896,162.12元。公司拟以2014年12月31日公司总股本93,610.80万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），计派送现金红利56,166,480.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司2014年年度报告》全文和摘要；
经审核，我们认为公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年报摘要同时登载于2015年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了《公司2015年第一季度报告》全文和正文；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，我们认为公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2015第一季度报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文同时登载于2015年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告！
浙江医药股份有限公司监事会
2015年4月23日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2015－008
浙江医药股份有限公司
关于调整《生命营养品、特色
原料药及制剂出口基地建设项目》
部分实施内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目计划情况
按照公司《十二五规划》的战略发展思路，为进一步提升公司现有产品市场竞争力，促进公司快速发展，2012年，根据公司五届十六次董事会、2012年第一次临时股东大会决议，公司以原下属全资子公司浙江昌海生物有限公司（2014年年底已被公司吸收合并，变更为浙江医药股份有限公司昌海生物分公司，以下称“昌海生物”）为建设主体，通过非公开发行股票募集资金和自筹资金，实施生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目（以下简称“昌海生物工程项目”），计划通过在昌海生物逐步新征土地，将公司生命营养品、原料药及制剂生产进行统一规划和集中，并通过工艺优化及装备升级，以进一步扩大公司经营规模，提升公司生产技术水平，发挥公司综合竞争优势。
昌海生物工程项目建设主要包括生命营养类产品、制剂出口基地、原料药等三大类22个子项目，预计总投资291,204.58万元，具体子项目实施内容如下：
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二、公司昌海生物工程项目募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1017号文《关于核准浙江医药股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司于2012年8月非公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价18.33元，募集资金总额为128,310.00万元，扣除各项发行费用2,992.51万元后的募集资金净额为125,317.49万元。募集资金到位后公司根据实际募集资金量及项目建设轻重缓急先后顺序，将募集资金优先考虑用于高含量维生素E、天然维生素E和维生素A三个子项目。
截止2014年3月31日，公司募集资金已全部完成投入，累计投入募集资金126,181.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），有关公司募集资金实际使用情况如下：
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公司募集资金主要用于投资建设昌海生物工程项目中的高含量维生素E、维生素A、天然维生素E等主要子项目，与公司现有主营业务密切相关。
三、目前公司昌海生物工程项目整体实施情况
根据公司承诺的项目投资计划，公司昌海生物工程项目预计投资总额为291,204.58万元，除通过非公开发行人民币普通股募集资金外，剩余部分由公司自筹资金解决。截止2014年12月31日，公司昌海生物工程项目已累计投入216,980.10万元，其中募集资金投入126,181.42万元，非募集资金（公司自筹）投入90,798.68万元。有关公司昌海生物工程项目的现有实施情况如下：
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公司昌海生物工程项目涉及的子项目较多，其中高含量维生素E已建成投产；天然维生素E、维生素A、米诺环素及替加环素、左氧氟沙星等4个子项目已按计划实施，正在建设中，计划2015年9月底前试生产；维生素D3、口服固体制剂、软胶囊保健品、去甲金霉素、达托霉素等5个子项目因设计施工方案调整等原因，实际建设进度晚于计划进度，预计将在2016年6月底之前陆续投产；乳酸左氧氟沙星大容量注射剂（软袋）项目鉴于左氧氟沙星注射液（袋装）销售增长较快，目前产能已远远不能满足市场需求，所以，为抓住市场机遇，根据《浙江医药董事会对董事长的授权细则》，公司决定异地在公司下属新昌制药厂组织实施，预计总投资9627.75万元，将新增大容量注射剂产能5000万袋。生物素、头孢类冻干粉针剂、碳青霉烯类冻干粉针剂、头孢类口服固体制剂、免疫抑制剂类口服固体制剂、免疫抑制口服溶液、头孢唑兰、头孢卡品酯、碳青霉烯类厄他培南、氯吡格雷、西罗莫司及他克莫司等11个子项目由于产品市场环境发生不利变化，以及公司产品战略调整等原因，公司需要对上述11个子项目的可行性重新进行评估，故为控制项目投资风险，公司暂缓实施了上述11个子项目。
四、公司昌海生物工程项目调整内容和具体原因
近年来，受我国宏观经济增长放缓、市场竞争加剧等因素影响，公司面临较为不利的外部环境，经营效益下降，资金压力加大，为实现公司稳健发展，控制财务风险，充分考虑未来几年能够承受的经营压力，减少投资风险，公司近期经充分论证，决定调整业务产品发展规划，适当缩减公司固定资产投资规模。因此，针对公司昌海生物工程项目中生物素、头孢类冻干粉针剂、碳青霉烯类冻干粉针剂、头孢类口服固体制剂、免疫抑制剂类口服固体制剂、免疫抑制口服溶液、头孢唑兰、头孢卡品酯、碳青霉烯类厄他培南、氯吡格雷、西罗莫司及他克莫司等11个尚未实施的子项目，公司进行了全面评估和论证，认为上述11个子项目虽然总体上仍符合公司产品发展方向，但鉴于公司现有资金状况，以及提升主导产品市场竞争力的需要，公司决定目前暂不实施上述11个子项目，待行业回暖和公司经营效益转好后再择机启动项目建设。因此，公司将对昌海生物工程项目的具体实施内容进行调整，不再实施生物素、头孢类冻干粉针剂、碳青霉烯类冻干粉针剂、头孢类口服固体制剂、免疫抑制剂类口服固体制剂、免疫抑制口服溶液、头孢唑兰、头孢卡品酯、碳青霉烯类厄他培南、氯吡格雷、西罗莫司及他克莫司等11个子项目，同时根据项目实际投入情况，结合项目实施内容的调整，重新测算项目投资金额。
五、调整后的昌海生物工程项目情况
公司昌海生物工程项目调整后的投资总额为254,584万元，具体实施内容如下：
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注：年产20000万吨高含量维生素E项目实际投入超过预计总投资额的原因：因该项目大量应用最新技术，采用了连续反应代替间歇反应，自动化控制率大幅度提高，从而达到了技术升级、机器换人的目的；同时采用绿色化生产工艺，从源头上减少三废产生量，废弃物实现资源再生，达到废物大部分循环回收回用的目标。这些措施的实施，使该项目的技术经济水平得到较大幅度的提升，生产过程的安全性及环保有效性得以加强，当然也增加了该项目的投资额。
根据公司现有项目投资计划，预计公司昌海生物工程项目将在2016年6月底之前陆续建设完成并投入生产。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2015年4月23日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2015-009
浙江医药股份有限公司关于拟
出售部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届二十一次董事会审议通过了《关于公司拟出售部分可供出售金融资产的的议案》，根据公司经营发展需要，拟在未来一年内（即日起至2016年4月23日）通过上海证券交易所集中竞价交易系统或者大宗交易系统，择机出售合计不超过2000万股公司持有的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称：仙琚制药，代码：002332）股份，并授权董事长签署与以上交易相关的合同、协议或其他文件资料。截止本公告披露前，公司持有仙琚制药股份2576万股，占仙琚制药总股本的5.03%。本事项尚需提交股东大会审议通过。
公司根据证券市场股价走势择机出售持有的可供出售金融资产，有利于提高资产流动性及其使用效率，改善企业流动资金，争取实现投资收益最大化。鉴于公司持有的仙琚制药股份账面成本较低，出售股份能给公司带来一定的投资收益，增厚公司经营业绩，但由于证券市场股价波动性大，收益存在较大不确定性，目前尚无法确切估计出售以上股份对公司业绩的具体影响。公司将根据股份出售的实际进展情况，及时履行相关披露义务。
特此公告。
浙江医药股份有限公司
2015年4月23日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2015-010
浙江医药股份有限公司
关于与AMBRX Inc.合作开发
产品进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年6月14日浙江医药股份有限公司（以下简称公司或本公司）发布了关于与AMBRX Inc.签署《合作开发和许可协议》的公告（详见临2013-018号公告）。根据公司与AMBRX Inc.签署的《合作开发和许可协议》，双方将合作研发并商业化新型抗体偶联药物抗HER2-ADC产品，同时，双方同意委托无锡药明康德生物技术有限公司（以下简称药明康德）负责抗HER2-ADC产品的临床前研究和生产工艺开发。签约以来，该合作项目进展顺利，现将最新情况公告如下：
在我公司、AMBRX Inc.和药明康德三方的协同努力下，近期，药明康德已经成功完成了新型抗体偶联药物抗HER2-ADC的临床前研究工作，及产品原液及制剂的工艺开发和生产。目前，正在着手准备提交澳大利亚和国内新药临床研究许可申请的相关材料。
至此，该合作项目已顺利完成了抗HER2-ADC产品临床前的相关研发工作，结果与预期相符。但新药研发是项长期工作，接下来能否顺利进入临床试验及最终成为新药尚存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江医药股份有限公司
2015年4月23日