子公司铜陵六国威立雅水务有限责任公司增加注册资本及投资总额的公告
（上接68版）
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2015-007
安徽六国化工股份有限公司关于对
子公司铜陵六国威立雅水务有限责任公司增加注册资本及投资总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·投资标的名称：铜陵六国威立雅水务有限责任公司
·投资金额和比例：本次增资公司以自有资金58.35万欧元对控股子公司六国威立雅水务有限责任公司增资，增资后公司持股比例仍为30%。
一、对外投资概述。
1、对外投资的基本情况
铜陵六国威立雅水务有限责任公司（简称“六国威立雅”）是我公司与威立雅水务中国有限公司（简称“威立雅”）根据《中华人民共和国中外合资企业法》等法律法规于2012年2月8日共同投资设立，注册资本为70万欧元，我公司持股30%，威立雅持股70%，为我公司的参股子公司。其主营业务之一为给我公司提供生产、生活用水和污水处理等服务。鉴于我公司近年年产28万吨合成氨项目的投产及复合肥产能的扩张，污水排放量有所增加，六国威立雅需对原污水处理站装置进行改扩建，改扩建项目投资概算约人民币3987万元，其中部分资金拟来源于六国威立雅股东按持股比例增加注册资本。
2、董事会审议情况
2015 年4月23日，公司召开的第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意了《关于对子公司铜陵六国威立雅水务有限责任公司增加注册资本及投资总额的议案》。
3、本次投资不构成关联交易，投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
投资标的：铜陵六国威立雅水务有限责任公司
注册地址：安徽省铜陵市大桥经济开发区内
法定代表人：Guillaume DOURDIN
注册资本：七十万欧元
经营范围：一般经营范围：污水处理，回用水、工业用水供应及相关服务；许可经营项目：集中式供水（饮用水及相关服务）
三、对外投资合同的主要内容
（一）增资的方式：
本次增资前，六国威立雅注册资本为70万欧元，公司持股30%，威立雅持股70%。本次增资总额为194.5万欧元，股东双方按原持股比例分别增资，即我公司增资58.35万欧元，威立雅增资136.15万欧元。增资完成后，六国威立雅出资总额为264.50万欧元，我公司出资79.35万欧元，持股比例为30%，威立雅出资185.15万欧元，持股比例为70%。
（二）出资安排
本次增资议案经本公司董事会审议通过后，以现金方式出资。
（三）争议解决
协议各方当事人因协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解决，协商不成，任一方可将协议项下一切争议提交本公司住所地法院进行诉讼。
（四）生效条件
增资扩股协议在满足下列全部条件之日起生效：
1、本公司董事会审议通过；
2、协议各方及授权代表于协议上签字或盖章。
四、对外投资对上市公司的影响
由于公司属于化工企业，主要生产农业用肥，无论是对水源的需求量还是污水排量都是很大的，而六国威立雅作为水务公司，不仅具有污水处理能力还能提供大量工业和生活用水，本次改扩建后，六国威立雅的污水处理能力将得到很大提高，能为公司提供更多的用水及污水处理服务，为公司进行正常的日常生产提供保障；同时，六国威立雅作为公司的参股子公司，其规模的扩大，易形成规模效应，有利于其盈利能力的提高，以回报股东。
六、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司
2015年4月25日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2015-008
安徽六国化工股份有限公司
关于以公开挂牌方式转让宿松六国
矿业有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）拟以公开挂牌方式转让宿松六国矿业有限公司100%股权（以下简称“宿松六国”或“标的股权”），挂牌底价为人民币15,328.33万元。
●公司拟在安徽长江产权交易所有限公司以公开挂牌方式出售上述标的股权，目前尚不确定交易对方。
●本次交易已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。
一、交易概述
宿松六国自2010年底主体工程基本建成以来，由于矿床开采条件与当初勘探相比发生了很大差异，地下水系发育、地下水丰富、生产期间曾发生过多次突水和泥石流，矿体厚度基建及生产勘探低于地质勘探等原因致使开采难度增大，生产效率低下，成本倒挂，一直未正式投入生产，近几年来一直亏损。宿松六国作为六国化工的全资子公司，未来短期内可能难以全面恢复正常生产，实现盈利。公司于2015年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以公开挂牌方式转让宿松六国矿业有限公司100%股权的议案》，公司拟将标的股权在安徽长江产权交易所有限公司公开挂牌的方式进行转让，挂牌底价为人民币15,328.33万元。
二、交易对方基本情况
因本次转让标的股权以公开挂牌方式进行，目前尚不确定交易对方。本议案公司董事会审议通过后，将根据在铜陵市财政局备案核准及挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
1、转让标的：宿松六国矿业有限公司100%股权
2、宿松六国矿业有限公司基本情况：宿松六国系六国化工全资子公司。经营范围：磷矿石、磷肥、化工原料、化工产品（不含危化品）、其他矿产品、民用建材、工矿机电设备等生产资料销售（以上经营项目涉及行政许可的凭许可证经营）。截至2014年12月31日止，宿松六国矿业有限公司经审计后的账面总资产为39,185.65万元，总负债为24,259.93万元，净资产为14,925.72万元。
近几年的经营情况如下：
单位：万元
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3、交易标的评估情况：
根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2015]第2114号《评估报告》列示，截止至评估基准日2014年12月31日，标的股权总资产为39,185.65万元，总负债为23,857.31万元，净资产为15,328.33万元。
四、本次交易对公司的影响
公司转让持续亏损的标的股权符合公司发展战略，有利于改善公司的财务状况，提高公司经营效率。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、中水致远评报字[2015]第2114号《评估报告》。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2015年4月25日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2015-009
安徽六国化工股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于2015年4月13日以书面和传真形式向全体监事送达第五届监事会第十次会议通知。2015年4月23日在铜陵市安徽铜雀台开元国际大酒店召开了第五届监事会第十次会议。会议由监事会主席王泽群先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
一、2014年度总经理工作报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
二、2014年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2014年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
四、2014年度利润分配预案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
五、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计报表审计机构的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
六、2014年年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2014年年度报告及其摘要提出如下审核意见：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、2015年第一季度报告正文及摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事会对公司2015年第一季度报告提出如下审核意见：
1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年一季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、公司2014年内部控制评价报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的 《公司2014年度内部控制评价报告》评价真实，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。
九、关于硫酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
十、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
二零一五年四月二十五日
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2015-010
安徽六国化工股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月22日 9点30分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月22日
至2015年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于2015年4月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年5月20日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间：2015年5月21日上午9：30－11：00，下午14：00－16：30
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市铜港路8号
邮 编：244023
联 系 人：邢金俄 周英
联系电话：0562-3801675
传 真：0562-3801675
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券
账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2015年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽六国化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。