证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2015-026

  美克国际家居用品股份有限公司2014年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月24日

  (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长寇卫平先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，董事冯东明、董事赵晶因出差委托董事黄新出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事甄靖宇因出差委托监事冯蜀军出席本次会议；

  3、 董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：1、公司《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2、公司《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：3、公司《2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：4、公司《2014年年度报告及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：5、公司2014年度利润分配议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：6、关于续聘2015年度财务审计机构及支付其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：7、关于续聘2015年度内控审计机构及支付其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：8、《独立董事2014年度述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：10.01非公开发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：10.02发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：10.03发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：10.04发行数量及锁定期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：10.05发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：10.06募集资金投向

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：10.07本次发行前公司滚存利润分配安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、 议案名称：10.08上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、 议案名称：10.09本次发行股票决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、 议案名称：11、公司非公开发行股票预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、 议案名称：12、关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21、 议案名称：13、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  22、 议案名称：14、公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  23、 议案名称：15、公司关于前次募集资金使用情况的报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  24、 议案名称：16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  25、 议案名称：17、关于提请股东大会批准美克投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  26、 议案名称：18、关于公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  27、 议案名称：19、关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、第10、11、19项议案为股东大会特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、美克投资集团有限公司持有公司股份267,719,014股，为第10、11、12、13、14、17项议案的关联股东，对该等议案回避表决。

  3、第10项议案“公司非公开发行股票方案”为分项表决议案，分项表决结果见以上各表决情况表。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：张云栋、史雪飞

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 美克国际家居用品股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、 北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书；

  3、 上海证券交易所要求的其他文件。

  美克国际家居用品股份有限公司

  2015年4月25日