证券代码：600161 证券简称：600161 公告编号：2015-017

  北京天坛生物制品股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月24日

  (二)股东大会召开的地点：北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼六层会议室（北京市经济技术开发区博兴二路6号）

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式:

  1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决。

  2、召集人：公司董事会

  3、会议主持：魏宝康董事长

  会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席6人，董事吴永林先生、陈曦先生因公务未能出席会议；

  2、公司在任监事5人，出席3人，监事谢贵林先生、肖詹蓉女士因公务未能出席会议；

  3、公司董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《2014年年度报告》正本及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：《2014年度决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：《2015年度预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：《2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于向控股股东申请委托贷款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于修订并续签<金融服务协议>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于申请38亿元综合授信额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  12、关于调整公司董事的议案

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  (三)现金分红分段表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

  2、上述第8、9、11项议案涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司（持274,725,000股股份，占公司总股本的53.30%）回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

  律师：原宇辉、王清

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  北京天坛生物制品股份有限公司

  2015年4月24日