（上接41版）
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东参加会议请持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。
1．现场登记：请于2015年5月14日（9：00—16：00）到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。
2、传真或信件登记：请将相关资料于2015年5月17日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、其他事项
1．登记及联系地址
地址：上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦12层
联系人：戚后勤 黄耀盟
邮编：200120
传真：021-68865615
2．其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2015年4月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大屯能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2015-009
上海大屯能源股份有限公司
关于召开2014年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：“2014年度网上业绩说明会”
●会议时间：2015年5月8日15:30—17:00
●会议形式：网络互动
一、说明会主题
公司2014年年度报告及2014年度利润分配预案已对外公布（详见2015年3月21日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)）,为便于广大投资者更加全面深入了解公司2014年经营业绩、现金分红等情况,公司决定通过网络平台的交流方式举行“2014年度网上业绩说明会”。
二、公司出席说明会的人员
公司董事、总会计师许之前先生，董事会秘书戚后勤先生。
三、投资者参与方式
（一）投资者可在5月7日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在5月8日15:30—17:00通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
四、联系人及联系方式
联系人：黄耀盟
联系电话：021-68864621
联系传真：021-68865615
联系邮箱：shdtny@sh163.net
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2015年4月24日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号： 临2015－010
上海大屯能源股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2015年4月24日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年第一季度报告审核意见的议案》。
公司2015年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
由于公司第五届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第六届监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，监事任期三年。经与有关股东单位协商，公司监事会建议牛旭亭、王明山、郝峡作为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：
1.审议确定牛旭亭先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；
同意5票，反对0票，弃权0票。
2.审议确定王明山先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；
同意5票，反对0票，弃权0票。
3.审议确定郝峡女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人；
同意5票，反对0票，弃权0票。
上述3名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选举确定后，将与公司民主选举产生的宣卫东、向开满2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
附件：1.上海大屯能源股份有限公司第六届监事会股东代表监事
候选人简历
2.上海大屯能源股份有限公司第六届监事会职工代表监事
简历
上海大屯能源股份有限公司监事会
2015年4月24日
附件1
上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历
牛旭亭先生：汉族，山西长治人，1963年2月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员，1981年12月参加工作。1981.12~1986.08，中煤第一建设公司第十工程处矿建一工区团总支书记；1986.08~1991.09，中煤第一建设公司第十工程处办公室秘书；1991.09~1992.03，中煤第一建设公司第十工程处团委书记；1992.03~1993.08，中煤第一建设公司团委常委；1993.08~1994.03，中煤第一建设公司党委组织部干部科科长；1994.03~ 1995.05，中煤第一建设公司人劳处科长；1995.05~1996.02，中煤第一建设公司办公室秘书；1996.02~2003.08，中煤第一建设公司办公室副主任；2003.08~2005.01，中煤第一建设公司办公室主任；2005.01~2010.08，中煤第一建设公司总经理助理、31处党委书记、副处长；2010.08~2012.02，中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；2012.02~2015.03，中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司监事、党委副书记、纪委书记；2015.03至今，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
王明山先生：汉族，1963年8月出生，1982.07毕业于武汉理工大学。1982.07~1993.02，大屯煤电公司财务处会计员；1993.03~1994.09，大屯煤电公司汽车队经营部部长；1994.10~2000.11，大屯煤电公司财务处科长、副处长；2000.12~2003.05，大屯煤电公司董事会资产经营部副主任，主持工作；2003.06~2006.05，大屯煤电公司董事会审计部部长；2006.06~2011.08，大屯煤电公司党校副校长、培训中心主任；2011.09~2014.02，江苏大屯铝业有限公司党委书记；2014.02至今，上海大屯能源股份有限公司纪委副书记、纪委监察审计部部长。上海大屯能源股份有限公司第二、三届监事会监事。
郝峡女士：汉族，山西大同人，1979年9月出生，大学本科学历，经济师职称，中共党员。2002.08~2008.07，煤炭科学研究总院财务服务中心出纳、会计、会计室主任；2008.08~2011.12，煤炭科学研究总院企业管理部投资管理；2012.01~2014.08，浙江煤科清洁能源有限公司财务总监；2014.02至今，煤炭科学技术研究院有限公司资产财务部主任助理；2014.08至今，浙江煤科清洁能源有限公司监事会主席。
附件2
上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历
宣卫东先生：汉族，江苏苏州人，1963年12月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员，1981年4月参加工作。1990.04 ~1994.10，大屯煤电公司选煤厂组织科副科长；1994.10 ~2001.06，大屯煤电公司办公室秘书科副科长、科长；2001.06 ~2007.01，上海大屯能源股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处副处长；2007.01 ~2007.08，上海大屯能源股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处副处长（主持工作）；2007.08~ 2010.08，上海大屯能源股份有限公司办公室主任、董事会秘书处处长；2010.08 ~2011.01，上海大屯能源股份有限公司法律事务部部长；2011.01至今，上海大屯能源股份有限公司总法律顾问，法律事务部部长。上海能源第三、四、五届监事会职工代表监事。
向开满先生：汉族，湖南常德人，1966年3月出生，1988年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作，本科学历，高级经济师。1988.07~1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿地质测量科技术员；1988.11~1991.12，大屯煤电公司矿建工程公司技术员、助理工程师；1992.01~1994.06，大屯煤电公司干部处干部管理科科员；1994.06~1996.05，大屯煤电公司干部处干部管理科副科长；1996.05~2001.06，大屯煤电公司干部处干部管理科科长；2001.06~2003.05，大屯煤电公司干部处副处长；2003.06~2006.06，大屯煤电公司干部处处长；2006.07~2011.08，上海大屯能源股份有限公司物资贸易部经理、党委副书记；2011.09~2012.04，上海大屯能源股份有限公司培训中心主任；2012.04~2014.02，上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼培训中心主任；2014.02至今，任上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼人力资源部部长。