2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2015-018
潍坊亚星化学股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月23日
(二)股东大会召开的地点：山东省潍坊市北宫东街321号亚星大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王瑞林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事梁仕念先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘洪敏先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于2014年末资产清查结果的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于2014年年度报告及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于2014年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于2015年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于与山东省盐业集团有限公司下属子公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事2014年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
15、关于增补董事的议案
■
16、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案10涉及关联交易，关联股东潍坊亚星集团有限公司在表决时进行了回避；
2、对中小投资者单独计票的议案为：议案3、7、8、10、11、13、15、16
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：贵州朝华明鑫律师事务所
律师：程朝华、王海
2、律师鉴证结论意见：
贵州朝华明鑫律师事务所律师认为：公司2014年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
潍坊亚星化学股份有限公司
2015年4月24日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2015-019
潍坊亚星化学股份有限公司
第五届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”）于2015年04月13日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于2015年04月24日现场召开第五届董事会第二十五次会议。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。出席的有董事王瑞林、孙岩、付振亮先生、吕云女士4名，独立董事李光强、梁仕念先生、冯琳珺女士3名。本公司监事徐继奎、刘震、刘洪敏先生和高管人员王景春先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了如下议案：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2015年第一季度报告的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司2015年第一季度报告》）
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于增补提名委员会委员的议案。
鉴于独立董事李君发先生的辞职，根据《公司章程》和《潍坊亚星化学股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，增补独立董事李光强先生为提名委员会委员，并担任提名委员会主任。
提名委员会成员：李光强先生、王瑞林先生、冯琳珺女士，李光强先生任主任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于增补战略决策委员会委员的议案。
鉴于董事陈宝国先生、独立董事李君发先生的辞职，根据《公司章程》和《潍坊亚星化学股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则》的规定，增补董事付振亮先生、独立董事李光强先生为战略决策委员会委员。
战略决策委员会成员：王瑞林先生、孙岩先生、吕云女士、付振亮先生、李光强先生，王瑞林先生任主任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十四日